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公司公告

易联众:第四届监事会第二次会议决议公告2018-08-23  

						 证券代码:300096              证券简称:易联众            公告编号:2018-063



                          易联众信息技术股份有限公司

                      第四届监事会第二次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况
       2018 年 8 月 21 日上午 11:00-12:00 时,易联众信息技术股份有限公司第四
届监事会第二次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于 8 月 10
日以电话、传真、电子邮件等方式发出,应参加会议监事 3 人,实际参加会议监事
3 人,会议由监事会主席江敦忠先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。


       二、会议表决情况
       全体监事经过认真审议,以书面投票表决的方式形成以下决议:
       (一)审议通过公司《2018 年半年度报告全文》及《2018 年半年度报告摘要》。
       经审核,监事会认为董事会编制和审核易联众信息技术股份有限公司 2018 年半
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       公司《2018 年半年度报告全文》及《2018 年半年度报告摘要》详见公司同日刊
登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
       表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。表决通过。


       二、审议通过公司《关于与同一关联人发生关联交易的议案》。
       经审议,监事会认为:公司及其控股子公司与福建易联众医联信息技术有限公
司发生的关联交易主要是基于业务的延续性,为了满足公司及控股子公司日常生产
经营的需要,属于正常的、必要的交易行为,对公司的独立性不会产生影响。交易
价格是参考市场价格,经双方协商确定,实行市场定价,不存在损害公司和中小股
东利益的行为,符合公司整体利益。同时,该事项的审议程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》等
相关规定。
    《关于与同一关联人发生关联交易的公告》详见公司同日披露在中国证监会指
定创业板信息披露网站上的公告。
    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。


    三、备查文件
    《第四届监事会第二次会议决议》


    特此公告。


                                                易联众信息技术股份有限公司
                                                            监事会
                                                       2018 年 8 月 23 日