证券代码：300096            证券简称：易联众        公告编号：2019-018



                       易联众信息技术股份有限公司

                     第四届董事会第八次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    2019 年 2 月 27 日上午 09：30-10：30 时，易联众信息技术股份有限公司（以
下简称“公司”）第四届董事会第八次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的
会议通知已于 2 月 21 日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应出席会议董事 11
人，实际出席会议董事 11 人，本次会议由董事长张曦先生召集并主持，会议的召
集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。


    二、会议表决情况
    经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
    （一）审议通过公司《关于选举廖杰远先生为公司第四届董事会副董事长的议
案》。
    公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选第四届董事会非独立
董事的议案》，补选廖杰远先生、孔祥谱先生为公司第四届董事会非独立董事。目
前公司第四届董事会由 11 名董事组成，其中，独立董事 5 人，非独立董事 6 人。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会提名，并经第
四届董事会提名委员会审议通过，同意选举廖杰远先生为公司第四届董事会副董事
长，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（廖杰远先生简历见
附件）
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在
中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
    表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
三、备查文件
《第四届董事会第八次会议决议》。


特此公告。
                                   易联众信息技术股份有限公司
                                             董事会
                                          2019年2月27日
附件
                              个人简历
       廖杰远：男，生于 1973 年 5 月，中国国籍，无永久境外居留权。2005 年 7 月，
毕业于北京大学 MBA 专业获硕士研究生学位。1994 年 9 月至 1998 年 3 月，任国家
863 智能计算机成果转化基地干部；1998 年 3 月至 2005 年 12 月，任天音软件总经
理；2005 年 12 月至今任微医控股有限公司董事长兼 CEO。2019 年 2 月 18 日至今
任易联众信息技术股份有限公司第四届董事会非独立董事。目前廖杰远兼任九三学
社第十四届中央委员医药卫生专门委员会副主任、宁夏回族自治区政协委员，中国
医疗保健国际交流促进会互联网医疗分会常务副主任委员、中国卫生信息学会健康
医疗大数据家庭健康专业委员会副主任、浙江大学健康医疗大数据国家研究院副主
任等职务。
        截至本公告披露日，廖杰远先生未持有公司股份，为公司持股 5%以上股份的
股东微医集团（浙江）有限公司执行董事兼总经理，除此之外，与公司、公司控股
股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人
员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的
情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定。