易联众:第四届监事会第十二次会议决议公告2019-09-23
证券代码:300096 证券简称:易联众 公告编号:2019-065
易联众信息技术股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2019 年 9 月 23 日上午 10:30-11:30 时,易联众信息技术股份有限公司(以下
简称“公司”)第四届监事会第十二次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会
议通知已于 9 月 18 日以电话、传真、电子邮件等方式发出,应出席会议监事 3 人,
实际出席会议监事 3 人,会议由监事会主席江敦忠先生主持。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的
相关规定,议定事项合法有效。
二、会议审议情况
全体监事经过认真审议,以书面投票表决的方式形成以下决议:
审议通过公司《关于控股子公司签署运营服务项目协议暨关联交易的议案》。
经审议,监事会认为:公司控股子公司易联众民生(厦门)科技有限公司与挂
号网(杭州)科技有限公司发生的关联交易是为了充分发挥在各自领域的优势,落
实合作内容,创造更大的市场空间,属于正常的、必要的交易行为,对公司的独立
性不会产生影响。交易价格是参照市场价格,经双方协商确定,实行市场定价,不
存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为,符合公司整体利益。同时,
该事项的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司
章程》及公司《关联交易决策制度》等有关规定。
《关于控股子公司签署运营服务项目协议暨关联交易的公告》详见公司同日刊
登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。表决通过。
三、备查文件
《第四届监事会第十二次会议决议》
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司
监事会
2019 年 9 月 23 日