证券代码：300096             证券简称：易联众            公告编号：2019-081


                     易联众信息技术股份有限公司

                 2019 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：
    1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2. 本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况
    1．易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第二次临时
股东大会通知已于 2019 年 10 月 28 日以公告形式发出。
    2.会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。
    3.本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司副董事长黄文灿先生主

持，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
    4.会议召开日期和时间：
    现场会议召开时间：2019 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:30 时；
    网络投票时间：2019 年 11 月 14 日—2019 年 11 月 15 日。其中，通过深圳

证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 11 月 15 日上午 9:30—11:30
时和下午 13:00—15：00 时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为
2019 年 11 月 14 日 15：00 时至 2019 年 11 月 15 日 15:00 时期间的任意时间。
    5.现场会议地点：厦门市软件园二期观日路 18 号易联众信息技术股份有限
公司六楼会议室。

    6.会议出席情况：
    出席本次股东大会的股东及其股东代表均为 2019 年 11 月 11 日下午深圳证
券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
股东。
    出席本次股东大会的股东及股东代表共 4 名，共计持有公司有表决权的股份
总数 112,881,595 股，占公司有表决权股份总数的 26.2515%。其中：出席本次

股东大会现场会议的股东及股东代 表共计 4 名，持有公司 有表决权的股份
112,881,595 股，占公司有表决权股份总数的 26.2515%；通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代表共计 0 名，持有公司有
表决权的股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下

简称“中小股东”）1 人，共计持有公司有表决权股份 377,700 股，占公司股份
总数的 0.0878%。
    公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员
列席了会议，公司聘请的律师到会见证。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式形成如下决议：
    （一）审议通过《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》
    表决情况：同意 112,881,595 股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数
的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。

    表决结果：通过。
    其中，中小股东表决情况为：同意 377,700 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。


    三、律师出具的法律意见

    北京市天元律师事务所孙春艳、李云平律师到会见证本次股东大会，并出具
了法律意见书。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东
大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决
程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1．《易联众 2019 年第二次临时股东大会决议》；
    2.《北京市天元律师事务所关于易联众信息技术股份有限公司 2019 年第二

次临时股东大会的法律意见》。


    特此公告。




                                             易联众信息技术股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2019 年 11 月 15 日