证券代码：300096             证券简称：易联众            公告编号：2020-019


                       易联众信息技术股份有限公司

                   第四届董事会第二十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    2020 年 3 月 27 日上午 09：00-10：00 时，易联众信息技术股份有限公司（以
下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议以通讯方式召开。提议召开本次会
议的会议通知已于 3 月 23 日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应出席会议董
事 10 人，实际出席会议董事 10 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由
董事长张曦先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和
《公司章程》的规定。
    二、会议表决情况
    经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
    （一）审议通过公司《关于向兴业银行股份有限公司厦门分行申请银行授信额
度并提供担保暨关联交易的议案》
    《关于申请银行授信额度并提供担保暨关联交易的公告》、独立董事发表的事
前认可意见与独立意见详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站
上的公告。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。关联董事张曦先
生回避表决。
    （二）审议通过公司《关于向中国工商银行股份有限公司厦门分行申请银行授
信额度并由控股股东、实际控制人提供担保暨关联交易的议案》
    《关于申请银行授信额度并提供担保暨关联交易的公告》、独立董事发表的事
前认可意见与独立意见详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站
上的公告。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。关联董事张曦先
生回避表决。
    （三）审议通过公司《关于变更关联交易合同签约主体的议案》
    2019 年 12 月 10 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于控股孙
公司福建易联众保睿通信息科技有限公司签订技术开发（委托）合同暨关联交易的
议案》，公司控股孙公司福建易联众保睿通信息科技有限公司（以下简称“保睿通”）
与山东微医泰山慢病互联网医院有限公司（以下简称“山东微医”）签订《技术开
发（委托）合同》，由山东微医委托保睿通研究开发泰安市医保智能控费系统建设
项目，合同总金额为人民币 550 万元。
    日前，公司接到山东微医函告，因其内部业务调整，保睿通与山东微医原签订
的《技术开发（委托）合同》需变更签约主体，变更后的合同签约主体为与山东微
医受同一主体控制的泰安国泰民安大药房连锁有限公司（以下简称“泰安大药房”）。
由于合同签约主体变更，保睿通与山东微医原签订的《技术开发（委托）合同》相
应终止，保睿通将与变更后的合同签约主体泰安大药房就泰安市医保智能控费系统
建设项目重新签署合同。本次关联交易除合同签约主体发生变更外，合同的主要内
容及总金额与第四届董事会第十九次会议已审议通过的内容基本一致。
    公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    《关于变更关联交易合同签约主体的公告》、独立董事发表的事前认可意见与
独立意见详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。关联董事廖杰
远先生、孔祥谱先生回避表决。
    三、备查文件
    《第四届董事会第二十二次会议决议》。


    特此公告。
                                               易联众信息技术股份有限公司
                                                          董事会
                                                       2020年3月27日