大连智云自动化装备股份有限公司

证券代码 ：300097         证券简称：智云股份             公告编号：2018-031


                   大连智云自动化装备股份有限公司
            第四届董事会第十一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
一次临时会议于 2018 年 5 月 15 日下午 13:00 在公司六楼会议室召开。会议通知
于 2018 年 5 月 11 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议
采取现场投票及通讯表决相结合的方式召开，全体 7 名董事出席了本次会议。本
次董事会会议由董事长师利全先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章
程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经总经理师利全先生提名，由董事会提名委员会资格审查通过，现聘任王剑
阳先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满
之日止。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于聘任公
司财务总监的公告》（公告编号 2018-032）及相关公告。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十一次临时会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


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特此公告。




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                                   董事会
                              2018 年 5 月 15 日




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