大连智云自动化装备股份有限公司

证券代码 ：300097           证券简称：智云股份             公告编号：2018-033



              大连智云自动化装备股份有限公司
                     2017年度股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度股东
大会于 2018 年 5 月 15 日下午 14:00 在公司六楼会议室召开，会议由公司董事会
召集，董事长师利全先生主持。
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5 月 15 日上午 9:30 至 11:30，下
午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018
年 5 月 14 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 15 日下午 15:00 期间任意时间。
    本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。
    2、会议出席情况：
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 132,967,433 股，占上市公司总
股份的 46.0813％。
    其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 132,967,433 股，占上市公司总
股份的 46.0813％。

                                     -1-
                                                 大连智云自动化装备股份有限公司

    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 17,359,929 股，占上市公司总股
份的 6.0163％。
    其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 17,359,929 股，占上市公司总股
份的 6.0163％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    3、公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席了本次股东大会，见
证律师列席了本次股东大会。
       二、会议议案审议表决情况
    与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了审
议：
    1、审议通过《2017 年度董事会工作报告》；
    总表决情况：
    同意 132,967,433 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
    同意 17,359,929 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过《2017 年度监事会工作报告》；
    总表决情况：
    同意 132,967,433 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 17,359,929 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认


                                   -2-
                                                 大连智云自动化装备股份有限公司

弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过《2017 年度财务决算报告》；
    总表决情况：
    同意 132,967,433 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 17,359,929 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过《2017 年度报告全文及摘要》；
    总表决情况：
    同意 132,967,433 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 17,359,929 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过《2017 年度利润分配预案》；
    总表决情况：
    同意 132,967,433 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 17,359,929 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过《关于向重大资产重组交易对方支付交易对价调整额暨关联交


                                   -3-
                                                  大连智云自动化装备股份有限公司

易的议案》；
    关联股东师利全、胡争光、李小根对该议案回避表决。
    总表决情况：
    同意 87,086,925 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,422,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。
    关联股东郑彤对该议案回避表决。
    总表决情况：
    同意 132,834,793 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 17,227,289 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市京都（大连）律师事务所高文晓、孙小雲律师进行了
见证并出具了法律意见：公司2017年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有
关规定，会议所通过的决议合法有效。

     四、备查文件
     1、《大连智云自动化装备股份有限公司 2017 年度股东大会决议》；
     2、北京市京都（大连）律师事务所出具的《关于大连智云自动化装备股份
有限公司召开 2017 年度股东大会的法律意见书》。


                                   -4-
                         大连智云自动化装备股份有限公司



特此公告。




               大连智云自动化装备股份有限公司
                           董事会
                       2018 年 5 月 15 日




             -5-