大连智云自动化装备股份有限公司

证券代码：300097             证券简称：智云股份               公告编号：2018-110



                    大连智云自动化装备股份有限公司
                   2018 年第七次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第七次临时
股东大会于 2018 年 11 月 5 日下午 14:00 在公司六楼会议室召开，会议由公司董事
会召集，董事长师利全先生主持。
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 11 月 5 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 11 月 4
日下午 15:00 至 2018 年 11 月 5 日下午 15:00 期间任意时间。
    本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定。
    2、会议出席情况：
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 48,204,178 股，占上市公司总股
份的 16.7057％。
    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 48,095,398 股，占上市公司总股份
的 16.6680％。

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    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 108,780 股，占上市公司总股份的 0.0377％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 15,260,674 股，占上市公司总股
份的 5.2888％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 15,151,894 股，占上市公司总股份
的 5.2511％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 108,780 股，占上市公司总股份的 0.0377％。
    3、公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席了本次股东大会，见证
律师列席了本次股东大会。
    二、会议议案审议表决情况
    与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了审议：
    1、审议通过《关于调整回购公司股份事项的议案》。

    总表决情况：
    同意 48,200,498 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,680 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,256,994 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,680 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0241％。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市京都（大连）律师事务所高文晓、孙小雲律师进行了见
证并出具了法律意见：公司2018年第七次临时股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的
有关规定，会议所通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、公司 2018 年第七次临时股东大会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


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                 董 事 会
             2018 年 11 月 5 日




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