大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2019-035
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2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度股东
大会于 2019 年 5 月 6 日下午 14:00 在深圳市宝安区大洋路 126 号公司二楼会议
室召开，会议由公司董事会召集，董事长师利全先生主持。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 6 日上午 9:30 至 11:30，下午
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019
年 5 月 5 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 6 日下午 15:00 期间任意时间。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 128,554,108 股，占上市公司总
股份的 44.5518％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 128,552,108 股，占上市公司总
股份的 44.5511％。
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通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,000 股，占上市公司总股份的
0.0007％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 12,946,604 股，占上市公司总股
份的 4.4868％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 12,944,604 股，占上市公司总股
份的 4.4861％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,000 股，占上市公司总股份的
0.0007％。
3、公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席了本次股东大会，见
证律师列席了本次股东大会。
二、会议议案审议表决情况
与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了审
议：
1、审议通过《2018 年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 128,554,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,946,604 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《2018 年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意 128,552,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 2,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,944,604 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9846％；反对 2,000
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股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0154％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《2018 年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意 128,552,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 2,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,944,604 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9846％；反对 2,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0154％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《2018 年度报告全文及摘要》；
总表决情况：
同意 128,554,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,946,604 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《2018 年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意 128,554,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,946,604 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》；
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总表决情况：
同意 128,554,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,946,604 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意 128,554,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,946,604 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意 128,554,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,946,604 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
总表决情况：
同意 128,554,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
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弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,946,604 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市京都（大连）律师事务所高文晓、孙小雲律师进行
了见证并出具了法律意见：公司 2018 年度股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《大连智云自动化装备股份有限公司 2018 年度股东大会决议》；
2、北京市京都（大连）律师事务所出具的《关于大连智云自动化装备股份
有限公司召开 2018 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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董事会
2019 年 5 月 6 日
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