证券代码：300098           证券简称：高新兴            公告编号：2017-092



                    高新兴科技集团股份有限公司

       关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

                       报告书的修订说明公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    公司于 2017 年 6 月 22 日披露了《高新兴科技集团股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金报告书》（以下简称“《重组报告书》”）（全文
披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
    鉴于在审核期间，中国证监会向本公司出具了相关反馈意见，因此对《重组
报告书》进行了相应的修订、补充和完善。《重组报告书》修订、补充和完善的
主要内容如下：
    1、补充披露关于中国证监会核准本次交易的情况，请参见《重组报告书》
“第一章 交易概述”之“本次交易决策过程和批准情况”。
    2、本次交易已经中国证监会核准，因此在《重组报告书》中修改了本次交
易尚需获得中国证监会核准的表述，请参见《重组报告书》“重大事项提示”之
“十一、本次交易尚需履行的程序”和“第一章 本次交易概述”之“本次交易
决策过程和批准情况”、并且修改了相应的审批风险，请参见《重组报告书》“重
大风险提示”之“一、审批风险”和“第十二章 风险因素”之“一、审批风险”。
    3、补充披露并更新关于 2016 年权益分派后发行股份购买资产的股份发行价
格及数量，请参见《重组报告书》“重大事项提示”之“一、本次交易方案概述”
和“二、本次交易涉及的股票发行价格及发行数量”、“第一章 交易概述”之“四、
本次交易具体方案”和“五、本次交易对上市公司的影响”、“第五章 发行股份
情况”之“二、本次发行的具体情况”、“第八章 本次交易的合规性分析”之“一、
本次交易符合《重组办法》第十一条的规定”。
    4、更正了本次交易对上市公司股权结构的影响的相关内容。请参见《重组
报告书》“重大事项提示”之“十三、本次交易对上市公司的影响”以及“第一
章 交易概述”之“本次交易对上市公司的影响”。


    特此公告。




                                         高新兴科技集团股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                二〇一七年七月三十一日