证券代码：300098           证券简称：高新兴              公告编号：2018-072


                    高新兴科技集团股份有限公司

                2018 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次会议无否决或变更提案的情况。
    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议的日期和时间：2018 年 7 月 9 日（星期一）下午 2:00。
    （2）网络投票的日期和时间：2018 年 7 月 8 日-2018 年 7 月 9 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 7
月 9 日 9:30-11:30 、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票
的时间为 2018 年 7 月 8 日下午 15:00，结束时间为 2018 年 7 月 9 日下午 15:00。
    2、召开地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号本公司七楼会
议室。
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司第四届董事会。
    5、主持人：董事长刘双广先生。
    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 549,786,787 股，占上市公司总
股份的 31.0865％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 543,730,157 股，
占上市公司总股份的 30.7441％。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 6,056,630
股，占上市公司总股份的 0.3425％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 6,056,630 股，占上市公司总股
份的 0.3425％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 6,056,630 股，占上市公
司总股份的 0.3425％。
    2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司
高级管理人员列席了会议。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大
会按照公司召开 2018 年第三次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提
案的情况。本次股东大会的议案经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理
人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过，其中第七项议案经出席本次股东
大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，
表决结果如下：

   （一）审议通过《关于公司<第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》

    总表决情况：
    同意 545,292,596 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1826％；反对
4,492,095 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8171％；弃权 2,096 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
    中小股东表决情况：
    同意 1,562,439 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.7972％；反对
4,492,095 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.1682％；弃权 2,096 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0346％。
    表决结果：本议案获得通过。

   （二）审议通过《关于公司〈第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉
的议案》

    总表决情况：
    同意 545,292,596 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1826％；反对
4,494,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8174％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,562,439 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.7972％；反对
4,494,191 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.2028％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。

   （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第一期股票期权激励计
划有关事项的议案》
    总表决情况：
    同意 545,292,596 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1826％；反对
4,494,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8174％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,562,439 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.7972％；反对
4,494,191 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.2028％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。

   （四）审议通过《公司<第三期员工持股计划（草案）>的议案》
    总表决情况：
    同意 549,784,691 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 2,096
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,054,534 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9654％；反对 2,096
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0346％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。

   （五）审议通过《公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》
    总表决情况：
    同意 549,784,691 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 2,096
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,054,534 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9654％；反对 2,096
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0346％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。

   （六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计
划相关事宜的议案》
    总表决情况：
    同意 549,784,691 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 2,096
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,054,534 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9654％；反对 2,096
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0346％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。表决结果：本议案获得
通过。

   （七）逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
    7.01 审议通过《拟回购股份的种类》
    总表决情况：
    同意 545,292,596 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1826％；反对
4,494,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8174％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,562,439 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.7972％；反对
4,494,191 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.2028％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。
    7.02 审议通过《拟回购股份的方式》
    总表决情况：
    同意 545,292,596 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1826％；反对
4,494,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8174％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,562,439 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.7972％；反对
4,494,191 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.2028％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。表决结果：
本议案获得通过。
    7.03 审议通过《拟回购股份的金额及资金来源》
    总表决情况：
    同意 545,227,667 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1707％；反对
4,494,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8174％；弃权 64,929 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0118％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,497,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.7251％；反对
4,494,191 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.2028％；弃权 64,929 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0720％。
    表决结果：本议案获得通过。
    7.04 审议通过《拟回购股份的价格》
    总表决情况：
    同意 545,227,667 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1707％；反对
4,559,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8293％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,497,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.7251％；反对
4,559,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.2749％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。
    7.05 审议通过《拟回购股票的数量》
    总表决情况：
    同意 545,292,596 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1826％；反对
4,494,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8174％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,562,439 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.7972％；反对
4,494,191 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.2028％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。
    7.06 审议通过《拟回购股份的期限》
    总表决情况：
    同意 545,292,596 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1826％；反对
4,494,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8174％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,562,439 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.7972％；反对
4,494,191 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.2028％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。
    7.07 审议通过《决议的有效期》
    总表决情况：
    同意 545,227,667 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1707％；反对
4,494,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8174％；弃权 64,929 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0118％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,497,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.7251％；反对
4,494,191 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.2028％；弃权 64,929 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0720％。
    表决结果：本议案获得通过。
    7.08 审议通过《拟回购股份的金额下限》
    总表决情况：
    同意 545,292,596 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1826％；反对
4,494,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8174％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,562,439 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.7972％；反对
4,494,191 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.2028％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。
       7.09 审议通过《关于明确回购股份的用途》
    总表决情况：
    同意 545,292,596 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1826％；反对
4,494,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8174％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,562,439 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.7972％；反对
4,494,191 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.2028％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。

   （八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议
案》
    总表决情况：
    同意 545,292,596 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1826％；反对
4,494,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8174％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,562,439 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.7972％；反对
4,494,191 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.2028％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。

       三、律师出具的法律意见
    广东广信君达律师事务所刘东栓律师、赵广群律师到会见证本次股东大会并
出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、
现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。

       四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《高新兴科技集团股
份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》；
    2、广东广信君达律师事务所《关于高新兴科技集团股份有限公司 2018 年第
三次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                     高新兴科技集团股份有限公司

                                              董 事 会

                                         二〇一八年七月九日