法律意见书




                         广东广信君达律师事务所
                 关于高新兴科技集团股份有限公司
                     2018年第五次临时股东大会的
                                     法律意见书




                                        中国广州




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                            广东广信君达律师事务所
             关于高新兴科技集团股份有限公司2018年第五次
                          临时股东大会的法律意见书

致：高新兴科技集团股份有限公司

     广东广信君达律师事务所（以下称“广信君达”）接受高新兴科技集团股份有
限公司（以下称“公司”或“上市公司”）的委托，指派律师出席公司2018年第五
次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），广信君达律师根据《中华人民共和
国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）
《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市
公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》（以下称《网络投票实施细则》）
等法律、法规和规范性法律文件以及《高新兴科技集团股份有限公司章程》（以下
称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和
出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

     本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作
任何其他目的。广信君达律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予
以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

     按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，广信君达律师对本
次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：


     一、本次股东大会的召集和召开程序

     1、经广信君达律师核查，公司关于召开本次股东大会的通知已于2018年8月30
日在中国证监会指定的信息披露网站上公布公告。2018年9月10日，公司在中国证监
会指定的信息披露网站上公布提示性公告。前述公告载明了本次股东大会的召开时

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间、地点、审议事项、出席对象以及登记办法等事宜，公告刊登的日期距本次股东
大会的召开日期已达15日。

     2、本次股东大会现场会议于2018年9月14日下午2点半在公司七楼会议室如期召
开，由公司董事长刘双广先生主持本次股东大会。通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2018年9月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年9月13日下午15:00至2018年
9月14日下午15:00期间的任意时间。

     广信君达律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。


     二、本次股东大会召集人和出席人员资格

     1、本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司章程》的规定。

     2、股东及其代理人

     股东出席的总体情况：

     通过现场和网络投票的股东7人，代表股份564,451,336股，占上市公司总股份的
31.9157％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份557,576,792股，占上市公司总
股份的31.5270％。通过网络投票的股东3人，代表股份6,874,544股，占上市公司总股
份的0.3887％。

     中小股东出席的总体情况：

     通过现场和网络投票的股东6人，代表股份20,721,179股，占上市公司总股份的
1.1716％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份13,846,635股，占上市公司总股
份的0.7829％。通过网络投票的股东3人，代表股份6,874,544股，占上市公司总股份
的0.3887％。

     3、出席、列席会议的其他人员

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     经广信君达律师查验，出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、
监事以及公司的高级管理人员。此外，公司聘请的见证律师参加了本次股东大会。

     广信君达律师认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格、召集人资格符
合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，均合法、有效。


     三、本次股东大会的表决程序和表决结果

     本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会
按照公司召开 2018 年第五次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情
况。本次股东大会的议案经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持
表决权总数的二分之一以上同意通过，表决结果如下：

    （一）审议通过《关于提名古永承先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

     总表决情况：
     同意 564,442,893 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对 8,443 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同意 20,712,736 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9593％；反对 8,443 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0407％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
     表决结果：本议案获得通过。

     公司将上述投票结果在会议现场予以公布，并同时公布了对中小投资者的表决
进行单独计票的情况。

     广信君达律师查阅后认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。


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     四、结论意见

     综上所述，广信君达律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格
和出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。




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    （本页无正文，为《广东广信君达律师事务所关于高新兴科技集团股份有限公
司临时股东大会的法律意见书》之签署页）




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        负责人：                                      经办律师：
                       王晓华                                            刘东栓




                                                                         赵广群




                                                                   2018年9月14日




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