证券代码：300098          证券简称：高新兴            公告编号：2019-020


                     高新兴科技集团股份有限公司

               第四届董事会第四十一次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“高新兴”）第四
届董事会第四十一次会议于 2019 年 3 月 22 日在广州市黄埔区科学城开创大道
2819 号 A616 房以现场表决的方式召开。
    2、本次会议通知于 2019 年 3 月 11 日以电子邮件的形式发出。
    3、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和部分高级管理人
员列席了本次会议。
    4、会议由公司董事长刘双广主持。
    5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、
法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解
锁的限制性股票的议案》
    第三期限制性股票激励计划首次授予激励对象辜洪斌、刘金栋、张贻海、马
海龙等 8 人及第三期限制性股票激励计划预留部分激励对象苏生辉、崔鹏、周功
成、夏彬 4 人因个人原因离职已不符合激励条件，根据《高新兴科技集团股份有
限公司第三期限制性股票激励计划（修订案）》中“第十一章 激励计划的变更、
终止”和“第十二章 限制性股票的回购注销”的规定，董事会同意将上述第三
期限制性股票激励计划首次授予部分已离职的 8 名激励对象已获授但尚未解锁
的限制性股票 511,056 股全部进行回购注销，回购价格为 5.2699 元/股；同意将
上述第三期限制性股票激励计划预留部分已离职的 4 名激励对象已获授但尚未
解锁的限制性股票 119,791 股全部进行回购注销，回购价格为 5.2893 元/股；公

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司本次回购注销涉及第三期限制性股票数量合计 630,847 股，占本次回购前总股
本 1,764,493,329 股的 0.0358%。应支付的回购价款共计人民币 3,326,824.54 元（数
据有差异为四舍五入保留两位小数所致）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见，律师发表
了核查意见。
    详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于
回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
    议案表决结果：本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚
需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司广州海珠支行申请银行
综合授信的议案》
    因公司经营发展的需要，董事会同意公司向兴业银行股份有限公司广州海珠
支行申请人民币 18,000 万元综合授信额度，有效期为合同签订后一年，具体融
资金额最终以银行实际审批为准。
    同意由本公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表本公司与银行签署
相关的法律文件。
    议案表决结果：本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    （三）审议通过了《关于向招商银行股份有限公司广州分行申请银行综合
授信的议案》
    因公司经营发展的需要，董事会同意公司向招商银行股份有限公司广州分行
申请人民币 30,000 万元综合授信额度，有效期为合同签订后一年，具体融资金
额最终以银行实际审批为准。
    同意由本公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表本公司与银行签署
相关的法律文件。
    议案表决结果：本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    （四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行
的前提下，公司拟使用不超过 13,550 万元闲置募集资金暂时补充日常经营所需
的流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时归
还至募集资金专项账户。
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    公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见，保荐机构
发表了核查意见。
    详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
    议案表决结果：本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    （五）审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2019 年 4 月 8 日（星期一）召开公司 2019 年第一次临时股东大会。
详细情况见公司于 2019 年 3 月 23 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露
的《高新兴科技集团股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的
公告》。
    议案表决结果：本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件
    经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《公司第四届董事会第四十一次会
议决议》。




    特此公告。




                                           高新兴科技集团股份有限公司

                                                     董 事 会

                                             二〇一九年三月二十二日




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