证券代码：300098           证券简称：高新兴           公告编号：2019-071


                     高新兴科技集团股份有限公司

               第四届董事会第四十七次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
十七次会议于 2019 年 7 月 11 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 A616
房以现场表决的方式召开。
    2、本次会议通知于 2019 年 7 月 9 日以电子邮件的形式发出。
    3、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和部分高级管理人
员列席了本次会议。
    4、会议由公司董事长刘双广主持。
    5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、
法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于取消确认第一期股票期权预留部分股票期权的授予
价格、获授激励对象名单及数量的议案》

    2019 年 7 月 8 日，公司召开第四届董事会第四十六次会议及第四届监事会
第三十四次会议审议通过《关于确认第一期股票期权预留部分股票期权的授予价
格、获授激励对象名单及数量的议案》。根据《高新兴科技集团股份有限公司第
一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定：预留部分须在本次股权激励计划
经公司股东大会审议通过后的 12 个月内授出。截至本公告日，第一期股票期权
激励计划的预留部分股票期权自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过后超
过 12 个月未授予给激励对象，预留权益 239 万份股票期权已经失效。故取消确
认第一期股票期权预留部分股票期权的授予价格、获授激励对象名单及数量。本
次预留部分股票期权的失效不会影响第一期股票激励计划首次授予部分的继续

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推行与实施，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响
公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造
价值。
    详细内容请参见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
    公司董事侯玉清参与本股票期权计划，为本议案的关联董事，在审议本议
案时回避表决。
    议案表决结果：本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    （二）审议通过《关于取消 2019 年第二次临时股东大会全部提案暨取消本
次股东大会的议案》

    根据《高新兴科技集团股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》的
相关规定：预留部分须在本次股权激励计划经公司股东大会审议通过后的 12 个
月内授出。截至本公告日，第一期股票期权激励计划的预留部分股票期权自公司
2018 年第三次临时股东大会审议通过后超过 12 个月未授予给激励对象，预留权
益 239 万份股票期权已经失效。因预留权益失效，已经提交 2019 年第二次临时
股东大会审议的议案《关于调整第一期股票期权激励计划相关事项的议案》、《高
新兴科技集团股份有限公司第一期股票期权激励计划（修订案）及摘要》、《高
新兴科技集团股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订
案）》已失去修订和调整的必要性，因此取消 2019 年第二次临时股东大会全部
提案暨取消本次股东大会。
    详细内容请参见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
    公司董事侯玉清参与本股票期权计划，为本议案的关联董事，在审议本议
案时回避表决。
    议案表决结果：本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第四十七次会议决
议》。
    特此公告。


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    高新兴科技集团股份有限公司

             董 事 会

       二〇一九年七月十一日




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