证券代码：300098             证券简称：高新兴          公告编号：2019-074


                   高新兴科技集团股份有限公司

           关于取消2019年第二次临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、取消股东大会的相关情况
    1、取消的股东大会的类型和届次：2019 年第二次临时股东大会
    2、取消的股东大会的召开日期：2019 年 7 月 24 日（星期三）下午 2：30
    3、取消的股东大会的股权登记日：2019 年 7 月 17 日（星期三）
    二、取消原因
    公司原计划于 2019 年 7 月 24 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议《关
于调整第一期股票期权激励计划相关事项的议案》、《高新兴科技集团股份有限
公司第一期股票期权激励计划（修订案）及摘要》及《高新兴科技集团股份有限
公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订案）》，具体内容详见公
司于 2019 年 7 月 9 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》
(公告编号：2019-070）。
    根据《高新兴科技集团股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》的
相关规定，预留部分须在本次股权激励计划经公司股东大会审议通过后的 12 个
月内授出。截至本公告日，第一期股票期权激励计划的预留部分股票期权自公司
2018 年第三次临时股东大会审议通过后超过 12 个月未授予给激励对象，预留权
益 239 万份股票期权已经失效。因预留权益失效，上述议案已无继续提交股东大
会审议的必要，因此董事会决定取消 2019 年第二次临时股东大会涉及的上述全
部议案暨取消本次股东大会。
    三、审议程序
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，公司
于 2019 年 7 月 11 日召开第四届董事会第四十七会议和第四届监事会第三十五次
会议，审议通过了《关于取消 2019 年第二次临时股东大会全部提案暨取消本次
股东大会的议案》，决定取消 2019 年第二次临时股东大会涉及的全部议案暨取
消本次股东大会。本次取消议案及股东大会的原因和程序符合《上市公司股东大
会规则》和《公司章程》的有关规定。
    公司董事会对此次取消 2019 年第二次临时股东大会给广大投资者带来的不
便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解，敬请投资者注意投资风
险。


    特此公告。




                                         高新兴科技集团股份有限公司

                                                  董 事 会

                                            二〇一九年七月十一日