证券代码：300098           证券简称：高新兴            公告编号：2019-077


                     高新兴科技集团股份有限公司

               第四届董事会第四十八次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
十八次会议于 2019 年 7 月 30 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 A616
房以现场表决的方式召开。
    2、本次会议通知于 2019 年 7 月 19 日以电子邮件的形式发出。
    3、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和部分高级管理人
员列席了本次会议。
    4、会议由公司董事长刘双广主持。
    5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、
法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整公司第一期股票期权激励计划首次授予行权价
格的议案》
    因公司实施 2018 年年度权益分派方案，根据公司《高新兴科技集团股份有
限公司第一期股票期权激励计划（草案）》的规定，公司董事会根据股东大会授
权对第一期股票期权激励计划首次授予的行权价格进行了调整。公司股票期权激
励计划首次授予股票期权行权价格由 8.80 元/股调整为 8.78 元/股。
    详细内容请参见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
    公司董事侯玉清参与本股票期权计划，为本议案的关联董事，在审议本议
案时回避表决。
    议案表决结果：本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

                                    1
    （二）审议通过《关于注销公司第一期股票期权激励计划部分已授予股票
期权的议案》
    因 5 名激励对象离职后不再符合获授资格，根据公司《第一期股票期权激励
计划（草案）》，公司决定注销第一期股票期权激励计划部分已授予的股票期权
共计 70 万份。本次注销完成后，公司第一期股票期权激励计划首次授予有效期
内剩余的股票期权数量为 3,689 万份，激励对象调整为 153 人。
    详细内容请参见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
    公司董事侯玉清参与本股票期权计划，为本议案的关联董事，在审议本议
案时回避表决。
    议案表决结果：本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    （三）审议通过《关于公司第一期股票期权激励计划首次授予股票期权第
一个行权期可行权的议案》
    根据《高新兴科技集团股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及
《高新兴科技集团股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的
相关规定以及董事会人力资源管理委员会对激励对象 2018 年度绩效考核情况的
核实，公司第一期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期的行权条件
已达成，公司《第一期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权激励
对象名单》中的 153 名激励对象行权资格合法、有效，同意其在规定的行权期内
以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为 1,844.50 万份（实际行权数量
以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。
    详细内容请参见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
    公司董事侯玉清参与本股票期权计划，为本议案的关联董事，在审议本议
案时回避表决。
    议案表决结果：本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第四十八次会
议决议》；
    2、公司《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

                                    2
特此公告。




                 高新兴科技集团股份有限公司

                          董 事 会

                    二〇一九年七月三十日




             3