证券代码：300098          证券简称：高新兴            公告编号：2019-109


                     高新兴科技集团股份有限公司

               第四届董事会第五十二次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
十二次会议于 2019 年 10 月 29 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 A616
房以现场及通讯表决的方式召开。
    2、本次会议通知于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件的形式发出。
    3、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和部分高级管理人

员列席了本次会议。
    4、会议由公司董事长刘双广主持。
    5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、
法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了公司《2019 年第三季度报告全文》

    经认真审议，公司全体董事认为：公司《2019 年第三季度报告全文》符合
法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告
内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意
公司《2019 年第三季度报告全文》内容并对外报出。
    详细情况见公司于 2019 年 10 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露媒

体披露的本公司《2019 年第三季度报告全文》。
    议案表决结果：本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    董事会认为：本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行的


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合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及中
小股东利益的情况。
    详细情况见公司于 2019 年 10 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露媒
体披露的《关于会计政策变更的公告》。

    议案表决结果：本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    （三）审议通过《关于公司向中国银行申请银行授信的议案》
    因公司经营发展需要，董事会同意公司向中国银行股份有限公司广州开发区

分行申请 10,000 万元的中长期流动资金贷款额度，有效期为即日起至 2020 年 8
月 15 日，具体融资金额最终以银行实际审批为准。并同意由公司法定代表人或
法定代表人授权代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。
    议案表决结果：本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第五十二次会议决
议》。


    特此公告。




                                       高新兴科技集团股份有限公司

                                               董 事 会

                                        二〇一九年十月二十九日




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