证券代码：300098          证券简称：高新兴            公告编号：2020-001


                     高新兴科技集团股份有限公司

               第五届董事会第二次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
次会议于 2020 年 1 月 10 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 A616 房以
现场表决的方式召开。
    2、本次会议通知于 2019 年 12 月 31 日以电子邮件的形式发出。
    3、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和部分高级管理人
员列席了本次会议。
    4、会议由公司董事长刘双广主持。
    5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、
法规的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司向平安银行申请银行综合授信的议案》
    因公司经营发展需要，董事会同意公司向平安银行股份有限公司广州分行申
请人民币 80,000 万元的授信额度，授信额度有效期为 1 年，具体融资金额最终
以银行实际审批为准。并同意由公司法定代表人或法定代表人的授权代表本公司
与银行签署所有相关的法律文件。
    议案表决结果：本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    （二）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
    为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，公司为全资子公司广州高
新兴电子科技有限公司（以下简称“高新兴电子科技”）向平安银行股份有限公
司广州分行申请不超过 10,000 万元人民币综合授信额度提供连带责任担保，担
保总金额合计不超过 13,000 万元人民币，担保有效期为 3 年。

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    本次公司为全资子公司高新兴电子科技提供担保，是为了满足其生产经营所
需，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。公司建立了较为完善的对外
担保决策管理制度，且高新兴电子科技为公司全资子公司，公司对其具有绝对控
制权，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股
东的利益。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于为
全资子公司申请银行授信提供担保的公告》等相关文件。
    议案表决结果：本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    （三）审议通过《关于公司向中国民生银行申请银行综合授信的议案》
    因公司经营发展需要，董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司广州分
行申请人民币 10,000 万元的授信额度，授信额度有效期为 1 年，具体融资金额
最终以银行实际审批为准。并同意由公司法定代表人或法定代表人的授权代表本
公司与银行签署所有相关的法律文件。
    议案表决结果：本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第二次会议决
议》；
    2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
    特此公告。




                                         高新兴科技集团股份有限公司

                                                  董 事 会

                                             二〇二〇年一月十日




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