证券代码：300098           证券简称：高新兴            公告编号：2020-026


                     高新兴科技集团股份有限公司

                 第五届董事会第六次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六
次会议于 2020 年 3 月 9 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 A616 房以现
场和通讯表决的方式召开。
    2、本次会议通知于 2020 年 3 月 9 日以口头方式临时告知全体董事，并在会
议上做出说明。
    3、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和部分高级管理人
员列席了本次会议。
    4、会议由公司董事长刘双广主持。
    5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、
法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于向第二期股票期权激励计划激励对象授予股票期
权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《高新兴科技集团股份有限公司第二
期股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2020 年第二次临时股东大
会授权，与会董事认为公司第二期股票期权激励计划的授予条件已经成就，同意
向第二期股票期权激励计划的 66 名激励对象授予 4,600 万份股票期权，占当前
公司股本总数的 2.61%，授予日为 2020 年 3 月 9 日。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见，公司聘请
的律师事务所出具了相应的法律意见书。详细情况见公司于同日在中国证监会指


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定创业板信息披露媒体披露的《关于向第二期股票期权激励计划激励对象授予股
票期权的公告》等相关文件。
    议案表决结果：本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第六次会议决
议》；
    2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
    特此公告。




                                       高新兴科技集团股份有限公司

                                                董 事 会

                                           二〇二〇年三月九日




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