精准信息：第四届董事会2019年第一次会议决议公告2019-04-25
证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2019—016
尤洛卡精准信息工程股份有限公司
第四届董事会 2019 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019
年第一次会议于 2019 年 4 月 23 日 9:30 时在公司二楼会议室以现场方式召开。
工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）
于 2019 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应
到董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事 3 名。公司监事、高级管理人员
等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《尤洛卡精准信息工程股份
有限公司公司章程》及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会议事规则》等
文件的相关规定。
会议由公司董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以
下议案：
一、审议通过关于公司《2018 年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。
二、审议通过关于公司《2018 年度董事会工作报告》的议案
公司《2018 年度董事会工作报告》的具体内容详见 2019 年 4 月 25 日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2018 年年度报告全文》之“第三
节 公司业务概要、第四节 经营情况讨论与分析”。公司独立董事江霞女士、马
训波先生、王同孝先生分别向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》，
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并将在公司 2018 年年度股东大会上进行述职。
《2018 年度独立董事述职报告》，具体内容详见 2019 年 4 月 25 日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
该议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
三、审议通过关于公司《2018 年年度报告及其摘要》的议案
该议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。
《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度报告摘要》，具体内容详见 2019
年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
四、审议通过关于公司《2018 年度审计报告》的议案
公司 2018 年度会计报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的《审计报告》，具体内容详见 2019 年 4 月 25 日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。
五、审议通过关于公司《2018 年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。
《2018 年度财务决算报告》，具体内容详见 2019 年 4 月 25 日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
六、审议通过关于公司《2018 年度利润分配预案》的议案
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公司 2018 年度会计报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的《审计报告》。2018 年度实现归属于公司股东的净利
润 97,453,208.28 元，母公司实现净利润 61,800,432.20 元，减按净利润的 10%
提取法定盈余公积金 6,180,043.22 元，减去 2017 年度现金分红 66,927,925.5
元，加期初未分配利润 118,235,016.69 元，报告期末可供投资者分配的利润
106,927,480.17 元。年末资本公积金余额为 783,095,668.11 元。
2018 年度利润分配预案为：以截止 2019 年 4 月 9 日公司总股本 669,164,255
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），合计派发现
金股利 66,916,425.50 元（含税），本年度不进行送红股，亦不进行转增股本，
剩余未分配利润结转以后年度。
公司董事会认为：公司拟定的 2018 年度利润分配预案与公司经营实际情况、
业绩及未来发展相匹配，符合公司当前的实际情况，兼顾了股东的即期利益和长
远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，
符合《公司法》、《公司章程》关于利润分配的相关规定，同意将本次利润分配
预案提交公司 2018 年年度股东大会审议。公司独立董事已发表独立意见，同意
上述利润分配方案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。
《关于 2018 年度利润分配预案的公告》具体内容详见 2019 年 4 月 25 日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
七、审议通过关于公司《2018 年度内部控制自我评价报告》的议案
公司董事会认为：公司已按照《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》
的规定，建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，现有内部控制
制度未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，按照《企业内部控制基本
规范》及相关规范，公司内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，能够
对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯
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彻执行提供保证。公司今后将持续不懈地进行内部控制制度的建设与完善，做到
业务类型拓展与内部控制管理同步进行，以促进公司健康、持续发展。
公司 2018 年度未发现存在内部控制设计和执行的重大缺陷，并且自内部控
制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质
性影响的内部控制的重大变化。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部
控制自我评价报告发表了核查意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《尤洛卡精准信息工程股份有限公司内部控制鉴证报告》，上述文件详见 2019
年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。
八、审议通过关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度审计机构的议案
经公司第四届董事会审计委员会及独立董事事前审核并同意，董事会同意向
股东大会提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度审计
机构，聘期 1 年，对其报酬事宜，公司将依据国家关于中介机构收费标准及相关
规定，参照实际工作量的大小及工作开展的复杂程度等相关因素确定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
九、审议通过关于长春师凯科技产业有限责任公司完成业绩承诺情况的议
案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。董事李巍
屹、李巍岩回避表决。
《关于长春师凯科技产业有限责任公司完成业绩承诺情况的公告》、东兴证
券股份有限公司出具的《东兴证券股份有限公司关于尤洛卡精准信息工程股份有
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限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现
情况及减值测试的核查意见》，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关
于长春师凯科技产业有限责任公司业绩实现情况的专项审核报告》，上述文件详
见 2019 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
十、审议通过关于 2018 年度计提资产减值准备的议案
公司董事会认为：公司计提资产减值准备及坏账核销事项符合《企业会计准
则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司
实际情况，本次计提资产减值准备和坏账核销后能公允的反映截至 2018 年 12 月
31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。
公司独立董事对 2018 年度计提资产减值准备的事项发表了独立意见，《关
于 2018 年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见 2019 年 4 月 25 日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
十一、审议通过关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的议案
公司董事会认为：在确保日常经营和资金安全的前提下，公司及子公司在一
定额度内使用闲置的自有资金购买安全性好、流动性高的理财产品，将有利于提
高资金的使用效率，为公司创造投资收益，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。
独立董事对关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的事项发表了
独立意见，《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的公告》具体内容
详见 2019 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
十二、审议通过关于变更公司注册资本的议案
公司本次回购注销的 115,000 股限制性股票已在中国证券登记结算有限责
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任公司深圳分公司完成回购注销手续，回购注销后公司总股本由 669,279,255 股
变更为 669,164,255 股，注册资本由人民币 669,279,255 元变更为 669,164,255
元，
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
十三、审议通过关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。
详情请见于 2019 年 4 月 25 日证监会创业板指定信息披露网站披露的《尤洛
卡精准信息工程股份有限公司章程修订对照表》、《尤洛卡精准信息工程股份有
限公司章程（草案）》。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
十四、审议通过关于提交股东大会授权董事会全权办理注册资本等工商变
更的议案
为合法、高效地完成本次公司注册资本等工商变更工作，提交股东大会授权
董事会办理本次变更相关事宜，具体如下：
1、授权董事会全权办理本次变更公司注册资本等相关手续，并且公司董事
会或其他授权人士按照公司登记机关或其他有关主管部门提出的审批意见或要
求，对本次变更后的注册资本等的相关条款进行必要的修改。
2、授权董事会办理与本次变更有关的其他事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
十五、审议通过关于会计政策变更的议案
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公司董事会认为本次会计政策变更是公司按照财政部的有关规定和要求进
行的变更，符合相关规定，执行变更后财政政策能够客观、公允地反映财务状况
和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响。本次会计政策变更符合公司的
实际情况，符合有关法律法规的规定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。
《关于会计政策变更的公告》具体内容详见 2019 年 4 月 25 日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
十六、审议通过关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。决定于
2019 年 5 月 16 日(星期四)召开公司 2018 年年度股东大会。
《关于召开 2018 年年度股东大会通知的公告》具体内容详见 2019 年 4 月
25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
十七、备查文件
1、 第四届董事会2019年第一次会议决议；
2、独立董事对相关事项的事前认可意见暨独立意见；
3、 深交所要求的其他文件。
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
2019 年 4 月 23 日
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