证券代码：300100          证券简称：双林股份           公告编号：2014-064


                宁波双林汽车部件股份有限公司
              第三届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
二次会议于 2014 年 7 月 18 日上午在公司第一会议室举行，会议通知已于 2014
年 7 月 10 日以邮件发出。本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名,符合《公司
法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

    会议由董事长邬建斌先生主持，各董事以举手表决方式通过了以下议案：

    1、审议通过《关于调整首期股票期权授予价格的议案》

    经公司2014年5月14日召开的2013年度股东大会审议批准，公司2013年度利
润分配方案为：以2013年末公司总股本28,050万普通股股份为基数，向全体股东
每10股派发现金股利1.20元（含税），合计派发现金3,366.00万元。公司2013年
度权益分派股权登记日为：2014年7月2日，除权除息日为：2014年7月3日，公司
已于2014年7月3日完成了2013年度权益分派。对股票期权激励计划所涉及的行权
价格进行调整，行权价格由7.25元调整为7.13元。

    公司独立董事发表独立意见；监事会发表了核查意见；详细内容请见同日刊
登于中国证监会指定创业板信息披露网站。

    关联董事赵立、王冶、史涛为股票期权激励对象，对本次议案回避表决，其
余 6 名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。

    表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

    特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司
          董事会
      2014 年 7 月 19 日