证券代码：300100           证券简称：双林股份             公告编号：2014-066


                 宁波双林汽车部件股份有限公司
               2014 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：

    1、本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。

    2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    3、本次股东大会的所有议案均为特别决议事项，须经参加本次大会现场投
票、网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

一、会议召开和出席情况

    宁波双林汽车部件股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会采取现场投
票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2014 年 7 月 21 日下午 13 点在宁
海县深甽镇南溪温泉宁海天明山温泉大酒店有限公司召开，会议由董事会召集，
董事长邬建斌先生主持。网络投票的具体时间为 2014 年 7 月 21 日（星期一）上
午 09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2014 年 7 月 18 日（星期五）下午 15:00 至 2014 年 7 月 21 日（星
期一）下午 15:00 期间的任意时间。

    参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共计 20 名，代表公司有表决权
的股份数为 183,985,962 股，占公司有表决权股份总数的 65.5922%。其中，现
场出席股东大会的股东（或股东代理人）共计 3 名股东，代表公司有表决权的股
份数为 182,938,341 股，占公司有表决权股份总数的 65.2187%；通过网络投票
的股东共计 17 名，代表公司有表决权的股份数为 1,047,621 股，占公司有表决
权股份总数的 0.3735%。

    公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会。本次股东
大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

    本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：

    1、以股东大会特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

    表决结果：同意 183,614,141 票，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7979%；反对 334,421 票，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1818%；弃权
37,400 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0203%。

    议案内容及修订后的《公司章程》详见公司2014年7月4日在中国证监会指定
的创业板信息披露平台上发布的公告。

    2、审议通过了《关于公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划的议案》；

    表决结果：同意183,615,141票，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7985%；反对345,421票，占出席会议有效表决权股份总数的0.1877%；弃权
25,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0138%。

    议案内容详见公司 2014 年 7 月 4 日在中国证监会指定的创业板信息披露平
台上发布的公告。

三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由上海市锦天城律师事务所劳正中律师现场见证,并出具了法
律意见书，认为：公司 2014 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本
次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定,本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件

   1、宁波双林汽车部件股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议。

   2、上海市锦天城律师事务所关于宁波双林汽车部件股份有限公司 2014 年第
二次临时股东大会的法律意见书。

   特此公告。




                                   宁波双林汽车部件股份有限公司董事会

                                                      2014 年 7 月 22 日