证券代码：300100          证券简称：双林股份           公告编号：2014-081


                宁波双林汽车部件股份有限公司
              第三届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
五次临时会议于 2014 年 8 月 25 日上午在公司第一会议室举行，会议通知已于
2014 年 8 月 20 日以邮件发出。本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名,符合
《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

    会议由董事长邬建斌先生主持，各董事以举手表决方式通过了以下议案：

    1、审议《关于聘任陈有甫先生、刘涌先生、钱雪明先生为公司副总经理的
议案》
    经公司董事长兼总经理邬建斌先生提名，公司董事会同意聘任陈有甫先生、
刘涌先生、钱雪明先生为公司副总经理，任期与第三届董事会届期一致。陈有甫
先生、刘涌先生、钱雪明先生简历详见附件。公司独立董事发表独立意见。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。




    特此公告！




                                           宁波双林汽车部件股份有限公司

                                                     董 事 会

                                                  2014 年 8 月 26 日
附件：相关人员简历

    1、陈有甫先生：中国国籍，1973 年 2 月生，无境外永久居住权，大专学历。
曾任宁波双林模具有限公司设计部部长、厂长、总经理；宁海鑫城汽车配件有限
公司总经理；宁波双林汽车部件股份有限公司精密板块总经理兼总经理助理。现
任宁波双林汽车部件股份有限公司副总经理，分管研发部、精密部件销售部、精
密部件事业部。

    截至公告日，陈有甫先生未持有公司股份，持有 2014 年 2 月 28 日授予的股
票期权 25 万份，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不
得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.1.3 条规定的情形。

    2、刘涌先生：中国国籍，1971 年 4 月生，无境外永久居住权，浙江大学 EMBA
学历。曾任宁波双林模具有限公司车间主任、厂长、总经理；宁波双林汽车部件
股份有限公司冲压厂总经理；重庆旺林汽车配件有限公司总经理；宁波双林汽车
部件股份有限公司内外饰板块总经理、总裁助理。现任宁波双林汽车部件股份有
限公司副总经理，分管内外饰件销售部、内外饰件事业部。

    截至公告日，刘涌先生未持有公司股份，持有2014年2月28日授予的股票期
权25万份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高
级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证
券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.1.3条所规定的情形。

    3、钱雪明先生：中国国籍，1978年6月生，无境外永久居住权，MBA研究生
学历。曾任苏州双林脑器件有限公司项目工程师、科长；苏州双林汽车配件有限
公司项目科长、总经理；宁波双林汽车部件股份有限公司总经理助理；现任宁波
双林汽车部件股份有限公司副总经理，分管公司供应链管理系统。

    截至公告日，钱雪明先生未持有公司股份，持有 2014 年 2 月 28 日授予的股
票期权 25 万份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处
罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.1.3 条所规定的情形。