证券代码：300100           证券简称：双林股份            公告编号：2014-089


                宁波双林汽车部件股份有限公司
              第三届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

     宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
七次会议于 2014 年 10 月 10 日上午在公司第一会议室举行，会议通知已于 2014
年 9 月 25 日以邮件方式发出。本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名,符合《公
司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

     会议由董事长邬建斌先生主持，各董事以举手表决方式通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于公司对外投资的议案》

    同意公司以自有资金并以可转债方式向新大洋电动车投资 5000 万元人民币
用于新大洋电动车运营及业务扩展。

    关于本次投资概述、标的公司情况、协议主要内容，以及投资目的、存在的
风险和对公司的影响等内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披
露的《对外投资公告》。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，
本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无须提交股东大会审议。本次对
外投资自董事会审议通过后开始实施。

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告！



                                      宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
                                                2014 年 10 月 13 日