证券代码：300100          证券简称：双林股份           公告编号：2014-093


                宁波双林汽车部件股份有限公司
              第三届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
八次会议于 2014 年 10 月 20 日上午在公司第一会议室举行，会议通知已于 2014
年 10 月 11 日以邮件方式发出。本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名,符合
《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

    会议由董事长邬建斌先生主持，各董事以举手表决方式通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于签订<宁波双林汽车部件股份有限公司与湖北新火炬
科技股份有限公司全体股东关于发行股份及支付现金购买资产的盈利补偿协议
之补充协议>的议案》

    公司董事会同意与交易对方签署《宁波双林汽车部件股份有限公司与湖北新
火炬科技股份有限公司全体股东关于发行股份及支付现金购买资产的盈利补偿
协议之补充协议》。甲乙双方一致同意，如本次交易未能在 2014 年完成，而在
2015 年完成，则盈利承诺期间相应顺延至 2017 年度。乙方承诺新火炬 2014 年
度、2015 年度、2016 年度和 2017 年度经审计的合并报表扣除非经常性损益后归
属于母公司所有者的净利润（即“承诺盈利数”）分别不低于人民币 9,000 万元、
11,000 万元、13,000 万元和 13,000 万元。

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
        2014 年 10 月 21 日