证券代码：300100           证券简称：双林股份           公告编号：2015-043


                     宁波双林汽车部件股份有限公司
                   第四届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。


    宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届监事会第二
次会议于 2015 年 05 月 30 日上午在公司第一会议室召开，会议通知于 2015 年
05 月 19 日以邮件和电话的方式送达。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名,
符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议由监事会主席蔡行海先生主持，全体监事以举手投票表决方式通过
了以下议案：

    1、审议通过了《关于对<股票期权激励计划>行权价格进行调整的议案》

    经核查，监事会认为：本次调整符合公司《上市公司股权激励管理办法（试
行）》、 股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、 创业板信息披露业务备忘录第 8 号》
及公司《股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格调整的规定，同意董事会
将《股票期权激励计划》行权价格进行调整，首期股票期权行权价格由 7.13 元
调整为 7.00 元，预留部分股票期权行权价格由 13.95 元调整为 13.82 元。

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    2、审议通过了《关于首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》

    根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及董事会薪酬
与考核委员会对激励对象 2014 年度业绩考核情况的核实，股票期权激励计划首
次授予股票期权第一个行权期行权条件已经满足，拟向在第一个行权期（2015
年 2 月 28 日至 2016 年 2 月 27 日）向考核通过的 55 名激励对象以定向发行公司
股票的方式进行行权，本期可行权数量共计 207.3 万份，行权价格为 7.00 元。
本次行权拟采用集中行权模式，由公司统一向有关机构申请代为办理行权事宜。
    监事会对公司第一个行权期可行权激励对象名单进行了认真核实，认为：本
次可行权的 55 名激励对象行权资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划首
期授予股票期权第一个行权期的行权条件，同意公司向 55 名激励对象在第一个
行权期（2015 年 2 月 28 日至 2016 年 2 月 27 日）行权，可行权数量为 207.3 万
份。

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告！




                                             宁波双林汽车部件股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                    2015 年 6 月 1 日