证券代码：300100          证券简称：双林股份          公告编号：2015-042


                     宁波双林汽车部件股份有限公司
                   第四届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次
会议于 2015 年 05 月 30 日以通讯会议方式召开，会议通知于 2015 年 05 月 19
日以邮件和电话的方式送达。本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名, 本次会
议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由董事长邬
建斌先生主持，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于对<股票期权激励计划>行权价格进行调整的议案》

    经公司2015年5月12日召开的2014年度股东大会审议批准，公司2014年度利
润分配方案为：以2014年末公司总股本393,702,246普通股股份为基数，向全体
股东每10股派发现金股利1.30元（含税），合计派发现金51,181,291.98元。公司
2014年度权益分派股权登记日为：2015年5月28日，除权除息日为：2015年5月29
日，公司已于2015年5月29日完成了2014年度权益分派。对股票期权激励计划所
涉及的行权价格进行调整，首期股票期权行权价格由7.13元调整为7.00元，预留
部分股票期权行权价格由13.95元调整为13.82元。

    公司独立董事发表独立意见；监事会发表了核查意见；详细内容请见同日刊
登于中国证监会指定创业板信息披露网站。

    关联董事王冶、陈有甫为股票期权激励对象，对本次议案回避表决，其余7
名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。

    表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

    2、审议通过了《关于首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》

    根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及董事会薪酬
与考核委员会对激励对象 2014 年度业绩考核情况的核实，股票期权激励计划首
次授予股票期权第一个行权期行权条件已经满足，拟向在第一个行权期（2015
年 2 月 28 日至 2016 年 2 月 27 日）向考核通过的 55 名激励对象以定向发行公司
股票的方式进行行权，本期可行权数量共计 207.3 万份，行权价格为 7.00 元。
本次行权拟采用集中行权模式，由公司统一向有关机构申请代为办理行权事宜。

    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于首次授
予股票期权第一个行权期可行权的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指
定信息披露网站同期披露的《独立董事关于股票期权相关事项的独立意见》。

    关联董事王冶、陈有甫为股票期权激励对象，对本次议案回避表决，其余7
名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告！




                                             宁波双林汽车部件股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2015 年 6 月 1 日