双林股份:第四届董事会第五次会议决议公告2015-11-20
证券代码:300100 证券简称:双林股份 公告编号:2015-067
宁波双林汽车部件股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波双林汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会
议于 2015 年 11 月 19 日晚以通讯方式召开,会议通知已于 2015 年 11 月 11 日以邮
件方式发出。本次董事会应参与表决董事 9 名,实际表决董事 9 名,符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于投资电动汽车电机及控制器项目暨签署意向协议的议案》
基于公司战略考虑,公司拟收购某电动汽车电机及控制器生产企业 51%股权,
该公司为专业研发、制造、销售电动汽车电机、电机控制器、整车管理系统(VMS)
和电池管理系统(BMS)等零部件的高新技术企业。与会董事一致认为该投资事项有
利于提升产业结构,符合行业发展趋势及政策导向。为此,同意该项目投资并签署
意向协议。
该项目投资额批准权限在公司董事会权限内,无须提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组情况。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
2、审议通过了《关于拟在沈阳设立分公司的议案》
为承接客户新项目,公司拟在沈阳设立分公司,第一期业务为门板产品,同时
沈阳作为东北汽车部件产业集群,公司希望以此为依托,大力开拓华晨、金杯等主
机厂客户,以及贝洱、法雷奥、博泽等二级配套新项目。
该项目规划方案、投资规模、产品方案目前尚未最终确定,公司将在后期进行
充分的评估分析后,及时履行必要的审议程序并及时披露对外投资情况和进展情况。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
3、审议通过了《关于拟在芜湖设立子公司的议案》
公司拟在安徽芜湖鸠江经济开发区设立全资子公司,承接客户联合电子点火线
圈生产项目。相关注册信息如下:
公司名称:芜湖双林汽车部件有限公司
注册资本:4000 万元人民币,由公司以自有资金出资
法定代表人:陈有甫
经营范围:汽车零部件、汽车电子产品的生产销售
注册地址:芜湖市鸠江区
公司将及时披露项目进展情况及投产情况。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 20 日