证券代码：300100            证券简称：双林股份            公告编号：2016-002


                     宁波双林汽车部件股份有限公司
                   第四届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

     宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议于 2015 年 12 月 31 日以通讯方式召开，会议通知已于 2015 年 12 月 21 日以邮件
方式发出。本次董事会应参与表决董事 9 名，实际表决董事 9 名,符合《公司法》和
《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

     1、审议通过了《关于收购山东德洋电子科技有限公司 51%股权暨签署股权转
让协议的的议案》

     基于公司战略考虑，公司拟收购电动汽车电机及控制器生产企业——山东德洋
电子科技有限公司 51%股权。整合后的德洋电子 100%股权估值为 70000 万元，公司
收购整合后德洋电子 51%股权的对价为 35700 万元。与会董事一致认为该投资事项
有利于提升产业结构，符合行业发展趋势及政策导向。为此，同意该股权收购项目
并签署股权转让协议。

     该项目投资额批准权限在公司董事会权限内，无须提交股东大会审议。

     本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组情况。

     表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。



             宁波双林汽车部件股份有限公司

                     董 事 会

                   2016 年 1 月 4 日