意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

双林股份:2017年第四次临时股东大会决议公告2017-10-30  

						证券代码:300100            证券简称:双林股份            公告编号:2017-105


                   宁波双林汽车部件股份有限公司
                 2017 年第四次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中
 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

    3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    4、为了尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议重大事
项的参与度,本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者
的表决单独计票,中小投资者指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

    宁波双林汽车部件股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会采取现场投
票、网络投票相结合的方式召开,现场会议于 2017 年 10 月 30 日下午 13 点在宁
海县深甽镇南溪温泉宁海天明山温泉大酒店有限公司召开,会议由董事会召集,
董事长邬建斌先生主持。网络投票的具体时间为 2017 年 10 月 30 日上午
9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2017 年 10 月 29 日 15:00 至 2017 年 10 月 30 日 15:00 的任意时间。

    参加本次股东大会的股东(或股东代理人)共计 27 名,代表公司有表决权
的股份数为 284,392,988 股,占公司有表决权股份总数的 71.4643%。其中,现
场出席股东大会的股东(或股东代理人)共计 18 名股东,代表公司有表决权的
股份数为 284,351,353 股,占公司有表决权股份总数的 71.4538%;通过网络投
票的股东共计 9 名,代表公司有表决权的股份数为 41,635 股,占公司有表决权
股份总数的 0.0105%。

    其中,单独或合计持有公司 5%以下股份的股东出席情况如下:通过现场和
网络投票的股东 25 人,代表股份 33,196,634 股,占上市公司总股份的 8.3419%。

    公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会。本次股东
大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

    1、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金条件的议案》

总表决情况:

    同意 75,471,650 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对
28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意 7,349,459 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6119%;反对 28,635
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    2、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的议案》

    2.01 本次交易的整体方案

总表决情况:

    同意 75,471,650 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对
28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:
    同意 7,349,459 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6119%;反对 28,635
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    2.02 发行股份的具体方案--发行股份购买资产--发行方式与对象

总表决情况:

    同意 75,471,650 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对
28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意 7,349,459 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6119%;反对 28,635
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    2.03 发行股份的具体方案--发行股份购买资产--发行股票种类和面值

总表决情况:

    同意 75,471,650 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对
28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意 7,349,459 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6119%;反对 28,635
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    2.04 发行股份的具体方案---发行股份购买资产--发行股份的定价基准
日、定价依据和发行价格

总表决情况:

    同意 75,471,650 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对
28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意 7,349,459 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6119%;反对 28,635
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    2.05 发行股份的具体方案--发行股份购买资产--发行数量

总表决情况:

    同意 75,471,650 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对
28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意 7,349,459 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6119%;反对 28,635
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    2.06 发行股份的具体方案--发行股份购买资产--调价机制

总表决情况:

    同意 75,471,650 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对
28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意 7,349,459 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6119%;反对 28,635
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    2.07 发行股份的具体方案--发行股份购买资产--上市地点
总表决情况:

    同意 75,471,650 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对
28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意 7,349,459 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6119%;反对 28,635
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    2.08 发行股份的具体方案--发行股份购买资产--股份锁定期

总表决情况:

    同意 75,471,650 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对
28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意 7,349,459 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6119%;反对 28,635
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    2.09 发行股份的具体方案--发行股份购买资产--业绩承诺及补偿

总表决情况:

    同意 75,471,650 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对
28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意 7,349,459 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6119%;反对 28,635
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    2.10 发行股份的具体方案--发行股份购买资产--评估基准日至交割日交
易标的损益的归属

总表决情况:

    同意 75,471,650 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对
28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意 7,349,459 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6119%;反对 28,635
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    2.11 发行股份的具体方案--发行股份购买资产--滚存未分配利润安排

总表决情况:

    同意 75,471,650 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对
28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意 7,349,459 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6119%;反对 28,635
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    2.12 发行股份的具体方案--发行股份购买资产--本次发行股份及支付现
金购买资产决议有效期

总表决情况:

    同意 75,471,650 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对
28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意 7,349,459 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6119%;反对 28,635
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    2.13 发行股份的具体方案--募集配套资金--发行方式与对象

总表决情况:

    同意 75,471,650 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对
28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意 7,349,459 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6119%;反对 28,635
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    2.14 发行股份的具体方案--募集配套资金--发行股票种类和面值

总表决情况:

    同意 75,464,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9523%;反对
28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 7,400 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%。

中小股东总表决情况:

    同意 7,342,059 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5116%;反对 28,635
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 7,400 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1003%。

    2.15 发行股份的具体方案--募集配套资金--发行股份的定价基准日和发
行价格
总表决情况:

    同意 75,464,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9523%;反对
28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 7,400 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%。

中小股东总表决情况:

    同意 7,342,059 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5116%;反对 28,635
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 7,400 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1003%。

    2.16 发行股份的具体方案--募集配套资金--发行数量

总表决情况:

    同意 75,464,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9523%;反对
28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 7,400 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%。

中小股东总表决情况:

    同意 7,342,059 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5116%;反对 28,635
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 7,400 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1003%。

    2.17 发行股份的具体方案--募集配套资金--上市地点

总表决情况:

    同意 75,464,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9523%;反对
28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 7,400 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%。

中小股东总表决情况:

    同意 7,342,059 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5116%;反对 28,635
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 7,400 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1003%。

    2.18 发行股份的具体方案--募集配套资金--股份锁定期

总表决情况:

    同意 75,464,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9523%;反对
28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 7,400 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%。

中小股东总表决情况:

    同意 7,342,059 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5116%;反对 28,635
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 7,400 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1003%。

    2.19 发行股份的具体方案--募集配套资金--募集资金用途

总表决情况:

    同意 75,464,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9523%;反对
28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 7,400 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%。

中小股东总表决情况:

    同意 7,342,059 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5116%;反对 28,635
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 7,400 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1003%。

    2.20 发行股份的具体方案--募集配套资金--滚存未分配利润安排

总表决情况:

    同意 75,464,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9523%;反对
28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 7,400 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%。

中小股东总表决情况:
     同意 7,342,059 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5116%;反对 28,635
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 7,400 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1003%。

     2.21 发行股份的具体方案--募集配套资金--本次募集配套资金决议有效
期

总表决情况:

     同意 75,464,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9523%;反对
28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 7,400 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%。

中小股东总表决情况:

     同意 7,342,059 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5116%;反对 28,635
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 7,400 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1003%。

     3、审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》

总表决情况:

     同意 75,464,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9523%;反对
28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 7,400 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%。

中小股东总表决情况:

     同意 7,342,059 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5116%;反对 28,635
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 7,400 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1003%。

     4、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>
第四条规定的议案》

总表决情况:
    同意 75,464,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9523%;反对
28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 7,400 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%。

中小股东总表决情况:

    同意 7,342,059 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5116%;反对 28,635
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 7,400 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1003%。

    5、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四
十三条规定的议案》

总表决情况:

    同意 75,464,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9523%;反对
28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 7,400 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%。

中小股东总表决情况:

    同意 7,342,059 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5116%;反对 28,635
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 7,400 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1003%。

    6、审议通过了《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第
十三条规定的重组上市的议案》

总表决情况:

    同意 75,464,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9523%;反对
28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 7,400 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%。

中小股东总表决情况:

    同意 7,342,059 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5116%;反对 28,635
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 7,400 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1003%。

    7、审议通过了《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及
相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》

总表决情况:

    同意 75,464,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9523%;反对
28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 7,400 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%。

中小股东总表决情况:

    同意 7,342,059 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5116%;反对 28,635
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 7,400 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1003%。

    8、审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即
期回报及采取填补措施的议案》

总表决情况:

    同意 75,464,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9523%;反对
28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 7,400 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%。

中小股东总表决情况:

    同意 7,342,059 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5116%;反对 28,635
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 7,400 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1003%。

    9、审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

总表决情况:

    同意 75,464,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9523%;反对
28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 7,400 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%。

中小股东总表决情况:

    同意 7,342,059 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5116%;反对 28,635
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 7,400 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1003%。

    10、审议通过了《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协
议>、<发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议>的议案》

总表决情况:

    同意 75,464,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9523%;反对
28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 7,400 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%。

中小股东总表决情况:

    同意 7,342,059 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5116%;反对 28,635
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 7,400 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1003%。

    11、审议通过了《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告及资
产评估报告的议案》

总表决情况:

    同意 75,464,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9523%;反对
28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 7,400 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%。

中小股东总表决情况:

    同意 7,342,059 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5116%;反对 28,635
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 7,400 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1003%。

    12、审议通过了《关于<宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的
议案》

总表决情况:

    同意 75,464,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9523%;反对
28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 7,400 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%。

中小股东总表决情况:

    同意 7,342,059 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5116%;反对 28,635
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 7,400 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1003%。

    13、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

总表决情况:

    同意 75,464,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9523%;反对
28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 7,400 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%。

中小股东总表决情况:

    同意 7,342,059 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5116%;反对 28,635
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 7,400 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1003%。

    14、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法
律文件的有效性的说明》

总表决情况:
    同意 75,464,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9523%;反对
28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 7,400 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%。

中小股东总表决情况:

    同意 7,342,059 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5116%;反对 28,635
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 7,400 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1003%。

    15、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况:

    同意 284,356,953 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9873%;反对
28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0101%;弃权 7,400 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%。

中小股东总表决情况:

    同意 33,160,599 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8915%;反对
28,635 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0863%;弃权 7,400 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0223%。

    16、审议通过了《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》

总表决情况:

    同意 284,356,953 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9873%;反对
28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0101%;弃权 7,400 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%。

中小股东总表决情况:

    同意 33,160,599 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8915%;反对
28,635 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0863%;弃权 7,400 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0223%。
    17、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的
议案》

总表决情况:

    同意 75,464,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9523%;反对
28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 7,400 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%。

中小股东总表决情况:

    同意 7,342,059 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5116%;反对 28,635
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 7,400 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1003%。

三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由上海市锦天城律师事务所李良琛律师现场见证,并出具了法
律意见书,认为:公司 2017 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本
次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定,本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

    1、宁波双林汽车部件股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议。

    2、上海市锦天城律师事务所关于宁波双林汽车部件股份有限公司 2017 年第
四次临时股东大会的法律意见书。



    特此公告!


                                           宁波双林汽车部件股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2017 年 10 月 30 日