证券代码:300100 证券简称:双林股份 公告编号:2017-105 宁波双林汽车部件股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、为了尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议重大事 项的参与度,本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者 的表决单独计票,中小投资者指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 宁波双林汽车部件股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会采取现场投 票、网络投票相结合的方式召开,现场会议于 2017 年 10 月 30 日下午 13 点在宁 海县深甽镇南溪温泉宁海天明山温泉大酒店有限公司召开,会议由董事会召集, 董事长邬建斌先生主持。网络投票的具体时间为 2017 年 10 月 30 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2017 年 10 月 29 日 15:00 至 2017 年 10 月 30 日 15:00 的任意时间。 参加本次股东大会的股东(或股东代理人)共计 27 名,代表公司有表决权 的股份数为 284,392,988 股,占公司有表决权股份总数的 71.4643%。其中,现 场出席股东大会的股东(或股东代理人)共计 18 名股东,代表公司有表决权的 股份数为 284,351,353 股,占公司有表决权股份总数的 71.4538%;通过网络投 票的股东共计 9 名,代表公司有表决权的股份数为 41,635 股,占公司有表决权 股份总数的 0.0105%。 其中,单独或合计持有公司 5%以下股份的股东出席情况如下:通过现场和 网络投票的股东 25 人,代表股份 33,196,634 股,占上市公司总股份的 8.3419%。 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会。本次股东 大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议和表决情况 1、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金条件的议案》 总表决情况: 同意 75,471,650 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对 28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,349,459 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6119%;反对 28,635 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易方案的议案》 2.01 本次交易的整体方案 总表决情况: 同意 75,471,650 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对 28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,349,459 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6119%;反对 28,635 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.02 发行股份的具体方案--发行股份购买资产--发行方式与对象 总表决情况: 同意 75,471,650 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对 28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,349,459 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6119%;反对 28,635 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.03 发行股份的具体方案--发行股份购买资产--发行股票种类和面值 总表决情况: 同意 75,471,650 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对 28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,349,459 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6119%;反对 28,635 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.04 发行股份的具体方案---发行股份购买资产--发行股份的定价基准 日、定价依据和发行价格 总表决情况: 同意 75,471,650 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对 28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,349,459 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6119%;反对 28,635 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.05 发行股份的具体方案--发行股份购买资产--发行数量 总表决情况: 同意 75,471,650 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对 28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,349,459 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6119%;反对 28,635 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.06 发行股份的具体方案--发行股份购买资产--调价机制 总表决情况: 同意 75,471,650 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对 28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,349,459 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6119%;反对 28,635 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.07 发行股份的具体方案--发行股份购买资产--上市地点 总表决情况: 同意 75,471,650 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对 28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,349,459 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6119%;反对 28,635 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.08 发行股份的具体方案--发行股份购买资产--股份锁定期 总表决情况: 同意 75,471,650 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对 28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,349,459 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6119%;反对 28,635 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.09 发行股份的具体方案--发行股份购买资产--业绩承诺及补偿 总表决情况: 同意 75,471,650 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对 28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,349,459 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6119%;反对 28,635 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.10 发行股份的具体方案--发行股份购买资产--评估基准日至交割日交 易标的损益的归属 总表决情况: 同意 75,471,650 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对 28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,349,459 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6119%;反对 28,635 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.11 发行股份的具体方案--发行股份购买资产--滚存未分配利润安排 总表决情况: 同意 75,471,650 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对 28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,349,459 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6119%;反对 28,635 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.12 发行股份的具体方案--发行股份购买资产--本次发行股份及支付现 金购买资产决议有效期 总表决情况: 同意 75,471,650 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对 28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,349,459 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6119%;反对 28,635 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.13 发行股份的具体方案--募集配套资金--发行方式与对象 总表决情况: 同意 75,471,650 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对 28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,349,459 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6119%;反对 28,635 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.14 发行股份的具体方案--募集配套资金--发行股票种类和面值 总表决情况: 同意 75,464,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9523%;反对 28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 7,400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%。 中小股东总表决情况: 同意 7,342,059 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5116%;反对 28,635 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 7,400 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1003%。 2.15 发行股份的具体方案--募集配套资金--发行股份的定价基准日和发 行价格 总表决情况: 同意 75,464,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9523%;反对 28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 7,400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%。 中小股东总表决情况: 同意 7,342,059 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5116%;反对 28,635 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 7,400 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1003%。 2.16 发行股份的具体方案--募集配套资金--发行数量 总表决情况: 同意 75,464,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9523%;反对 28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 7,400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%。 中小股东总表决情况: 同意 7,342,059 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5116%;反对 28,635 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 7,400 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1003%。 2.17 发行股份的具体方案--募集配套资金--上市地点 总表决情况: 同意 75,464,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9523%;反对 28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 7,400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%。 中小股东总表决情况: 同意 7,342,059 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5116%;反对 28,635 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 7,400 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1003%。 2.18 发行股份的具体方案--募集配套资金--股份锁定期 总表决情况: 同意 75,464,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9523%;反对 28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 7,400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%。 中小股东总表决情况: 同意 7,342,059 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5116%;反对 28,635 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 7,400 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1003%。 2.19 发行股份的具体方案--募集配套资金--募集资金用途 总表决情况: 同意 75,464,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9523%;反对 28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 7,400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%。 中小股东总表决情况: 同意 7,342,059 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5116%;反对 28,635 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 7,400 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1003%。 2.20 发行股份的具体方案--募集配套资金--滚存未分配利润安排 总表决情况: 同意 75,464,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9523%;反对 28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 7,400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%。 中小股东总表决情况: 同意 7,342,059 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5116%;反对 28,635 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 7,400 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1003%。 2.21 发行股份的具体方案--募集配套资金--本次募集配套资金决议有效 期 总表决情况: 同意 75,464,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9523%;反对 28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 7,400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%。 中小股东总表决情况: 同意 7,342,059 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5116%;反对 28,635 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 7,400 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1003%。 3、审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》 总表决情况: 同意 75,464,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9523%;反对 28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 7,400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%。 中小股东总表决情况: 同意 7,342,059 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5116%;反对 28,635 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 7,400 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1003%。 4、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定> 第四条规定的议案》 总表决情况: 同意 75,464,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9523%;反对 28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 7,400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%。 中小股东总表决情况: 同意 7,342,059 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5116%;反对 28,635 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 7,400 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1003%。 5、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四 十三条规定的议案》 总表决情况: 同意 75,464,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9523%;反对 28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 7,400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%。 中小股东总表决情况: 同意 7,342,059 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5116%;反对 28,635 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 7,400 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1003%。 6、审议通过了《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第 十三条规定的重组上市的议案》 总表决情况: 同意 75,464,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9523%;反对 28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 7,400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%。 中小股东总表决情况: 同意 7,342,059 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5116%;反对 28,635 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 7,400 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1003%。 7、审议通过了《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及 相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》 总表决情况: 同意 75,464,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9523%;反对 28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 7,400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%。 中小股东总表决情况: 同意 7,342,059 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5116%;反对 28,635 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 7,400 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1003%。 8、审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即 期回报及采取填补措施的议案》 总表决情况: 同意 75,464,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9523%;反对 28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 7,400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%。 中小股东总表决情况: 同意 7,342,059 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5116%;反对 28,635 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 7,400 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1003%。 9、审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 总表决情况: 同意 75,464,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9523%;反对 28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 7,400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%。 中小股东总表决情况: 同意 7,342,059 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5116%;反对 28,635 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 7,400 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1003%。 10、审议通过了《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协 议>、<发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议>的议案》 总表决情况: 同意 75,464,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9523%;反对 28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 7,400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%。 中小股东总表决情况: 同意 7,342,059 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5116%;反对 28,635 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 7,400 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1003%。 11、审议通过了《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告及资 产评估报告的议案》 总表决情况: 同意 75,464,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9523%;反对 28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 7,400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%。 中小股东总表决情况: 同意 7,342,059 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5116%;反对 28,635 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 7,400 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1003%。 12、审议通过了《关于<宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的 议案》 总表决情况: 同意 75,464,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9523%;反对 28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 7,400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%。 中小股东总表决情况: 同意 7,342,059 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5116%;反对 28,635 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 7,400 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1003%。 13、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估 方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 总表决情况: 同意 75,464,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9523%;反对 28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 7,400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%。 中小股东总表决情况: 同意 7,342,059 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5116%;反对 28,635 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 7,400 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1003%。 14、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法 律文件的有效性的说明》 总表决情况: 同意 75,464,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9523%;反对 28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 7,400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%。 中小股东总表决情况: 同意 7,342,059 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5116%;反对 28,635 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 7,400 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1003%。 15、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 总表决情况: 同意 284,356,953 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9873%;反对 28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0101%;弃权 7,400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%。 中小股东总表决情况: 同意 33,160,599 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8915%;反对 28,635 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0863%;弃权 7,400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0223%。 16、审议通过了《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》 总表决情况: 同意 284,356,953 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9873%;反对 28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0101%;弃权 7,400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%。 中小股东总表决情况: 同意 33,160,599 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8915%;反对 28,635 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0863%;弃权 7,400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0223%。 17、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的 议案》 总表决情况: 同意 75,464,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9523%;反对 28,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 7,400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%。 中小股东总表决情况: 同意 7,342,059 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5116%;反对 28,635 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3881%;弃权 7,400 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1003%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由上海市锦天城律师事务所李良琛律师现场见证,并出具了法 律意见书,认为:公司 2017 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本 次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定,本次股东大会通过的各项决议合法、有效。 四、备查文件 1、宁波双林汽车部件股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议。 2、上海市锦天城律师事务所关于宁波双林汽车部件股份有限公司 2017 年第 四次临时股东大会的法律意见书。 特此公告! 宁波双林汽车部件股份有限公司 董事会 2017 年 10 月 30 日