证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2018-041
宁波双林汽车部件股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事
项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者
的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
宁波双林汽车部件股份有限公司 2017 年年度股东大会采取现场投票、网络
投票相结合的方式召开，现场会议于 2018 年 5 月 15 日下午 14 点在宁海县深甽
镇宁海天明山温泉大酒店召开，会议由董事会召集，董事长邬建斌先生主持。网
络投票的具体时间为 2018 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 5 月 14 日 15:00
至 2018 年 5 月 15 日 15:00 的任意时间。
参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共计 12 名，代表公司有表决权
的股份数为 293,413,648 股，占公司有表决权股份总数的 73.2126%。其中，现
场出席股东大会的股东（或股东代理人）共计 9 名股东，代表公司有表决权的股
份数为 293,326,948 股，占公司有表决权股份总数的 73.1910%；通过网络投票
的股东共计 3 名，代表公司有表决权的股份数为 86,700 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0216％。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东出席情况如下：通过现场和
网络投票的股东 10 人，代表股份 33,436,899 股，占上市公司总股份的 8.3432％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会。本次股东
大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 293,326,948 股，占有效表决股份总数的 99.9705％；反对 86,700 股，
占有效表决股份总数的 0.0295％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占有效表决股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 33,350,199 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7407％；反对
86,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2593％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 293,326,948 股，占有效表决股份总数的 99.9705％；反对 86,700 股，
占有效表决股份总数的 0.0295％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占有效表决股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 33,350,199 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7407％；反对
86,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2593％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 293,326,948 股，占有效表决股份总数的 99.9705％；反对 86,700 股，
占有效表决股份总数的 0.0295％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占有效表决股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 33,350,199 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7407％；反对
86,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2593％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于公司 2017 年年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 293,326,948 股，占有效表决股份总数的 99.9705％；反对 86,700 股，
占有效表决股份总数的 0.0295％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占有效表决股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 33,350,199 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7407％；反对
86,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2593％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《2017 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 293,326,948 股，占有效表决股份总数的 99.9705％；反对 86,700 股，
占有效表决股份总数的 0.0295％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占有效表决股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 33,350,199 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7407％；反对
86,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2593％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 293,326,948 股，占有效表决股份总数的 99.9705％；反对 86,700 股，
占有效表决股份总数的 0.0295％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占有效表决股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 33,350,199 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7407％；反对
86,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2593％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放和使用情况专项报告的
议案》
总表决情况：
同意 293,326,948 股，占有效表决股份总数的 99.9705％；反对 86,700 股，
占有效表决股份总数的 0.0295％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占有效表决股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 33,350,199 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7407％；反对
86,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2593％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于 2018 年度预计日常关联交易的议案》
总表决情况：
同意 83,222,390 股，占有效表决股份总数的 99.8959％；反对 86,700 股，
占有效表决股份总数的 0.1041％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占有效表决股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,100,199 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4291％；反对
86,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5709％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于公司 2018 年度向金融机构申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 293,326,948 股，占有效表决股份总数的 99.9705％；反对 86,700 股，
占有效表决股份总数的 0.0295％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占有效表决股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 33,350,199 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7407％；反对
86,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2593％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 293,326,948 股，占有效表决股份总数的 99.9705％；反对 86,700 股，
占有效表决股份总数的 0.0295％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占有效表决股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 33,350,199 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7407％；反对
86,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2593％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》
总表决情况：
同意 293,326,948 股，占有效表决股份总数的 99.9705％；反对 86,700 股，
占有效表决股份总数的 0.0295％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占有效表决股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 33,350,199 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7407％；反对
86,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2593％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
12.01.候选人：非独立董事邬建斌 同意股份数: 293,326,949 股
12.02.候选人：非独立董事吴少伟 同意股份数: 293,326,949 股
12.03.候选人：非独立董事曹文 同意股份数: 293,326,949 股
12.04.候选人：非独立董事邬维静 同意股份数: 293,326,949 股
12.05.候选人：非独立董事顾笑映 同意股份数: 293,326,949 股
12.06.候选人：非独立董事史敏 同意股份数: 293,326,955 股
中小股东总表决情况：
12.01.候选人：非独立董事邬建斌 同意股份数:33,350,200 股
12.02.候选人：非独立董事吴少伟 同意股份数:33,350,200 股
12.03.候选人：非独立董事曹文 同意股份数:33,350,200 股
12.04.候选人：非独立董事邬维静 同意股份数:33,350,200 股
12.05.候选人：非独立董事顾笑映 同意股份数:33,350,200 股
12.06.候选人：非独立董事史敏 同意股份数:33,350,206 股
13、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
13.01.候选人：独立董事刘俐君 同意股份数: 293,326,949 股
13.02.候选人：独立董事张丽娟 同意股份数: 293,326,952 股
13.03.候选人：独立董事程峰 同意股份数: 293,326,949 股
中小股东总表决情况：
13.01.候选人：独立董事刘俐君 同意股份数:33,350,200 股
13.02.候选人：独立董事张丽娟 同意股份数:33,350,203 股
13.03.候选人：独立董事程峰 同意股份数:33,350,200 股
14、审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
14.01.候选人：非职工代表监事蔡行海 同意股份数: 293,326,949 股
14.02.候选人：非职工代表监事杨琼琼 同意股份数: 293,326,951 股
中小股东总表决情况：
14.01.候选人：非职工代表监事蔡行海 同意股份数:33,350,200 股
14.02.候选人：非职工代表监事杨琼琼 同意股份数:33,350,202 股
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所陈霞律师现场见证,并出具了法律
意见书，认为：公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大
会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定,本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、宁波双林汽车部件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议。
2、上海市锦天城律师事务所关于宁波双林汽车部件股份有限公司 2017 年年
度股东大会的法律意见书。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 15 日
