证券代码：300100           证券简称：双林股份           公告编号：2018-057


                     宁波双林汽车部件股份有限公司
                   第五届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议于 2018 年 7 月 12 日以现场结合通讯会议方式召开，会议通知于 2018 年 6
月 29 日以邮件和电话的方式送达。本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名, 本
次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由董事
长邬建斌先生主持，会议审议通过了以下议案：


    1、审议通过《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》

    为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，同意公司在确保日常运营和
资金安全的情况下，使用合计不超过 15,000 万元的闲置自有资金适时购买银行
结构性存款产品（保本浮动收益型），预期年化收益率为 4%左右，在该额度内，
资金可以滚动使用，并授权公司法定代表人或法定代表人授权代表在该额度范围
内行使投资决策权，并签署相关法律文件。《关于使用自有资金进行结构性存款
的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告！




                                            宁波双林汽车部件股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2018 年 7 月 13 日