证券代码：300100             证券简称：双林股份           公告编号：2018-101


                   宁波双林汽车部件股份有限公司
                 2018 年第二次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



特别提示：

       1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

       2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事
项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者
的表决单独计票(中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：(1)单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东；(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管
理人员)。

一、会议召开和出席情况

    宁波双林汽车部件股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会采取现场投
票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2018 年 12 月 28 日上午 9:15 在上
海市青浦区北盈路 202 号（公司四楼 4-8 会议室）召开，本次股东大会由公司董
事会召集，因董事长邬建斌先生因公出差，经过半数董事推选一致同意由董事兼
总经理顾笑映先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2018 年 12 月 28 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网系统投
票的具体时间为 2018 年 12 月 27 日 15:00 至 2018 年 12 月 28 日 15:00 的任意时
间。

    参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共计 12 名，代表公司有表决权
的股份数为 248,645,831 股，占公司有表决权股份总数的 53.3898%。其中，现
场出席股东大会的股东（或股东代理人）共计 10 名股东，代表公司有表决权的
股份数为 248,643,231 股，占公司有表决权股份总数的 53.3892%；通过网络投
票的股东共计 2 名，代表公司有表决权的股份数为 2,600 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0006％。

    其中，中小投资者出席情况如下：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表公
司有表决权的股份数为 4,470,050 股，占公司有表决权股份总数的 0.9598％。

    公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会。本次股东
大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

    1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

    同 意 248,644,231 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9994 ％；反对 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的
0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 4,468,450 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9642％；反对 1,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    2、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

    同 意 248,644,231 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9994％；反对 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的
0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 4,468,450 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9642％；反对 1,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。

三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由上海市锦天城律师事务所陈霞律师现场见证,并出具了法律
意见书，认为：公司 2018 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次
股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定,本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

    1、宁波双林汽车部件股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议。

    2、上海市锦天城律师事务所关于宁波双林汽车部件股份有限公司 2018 年第
二次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告！


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                                                      董 事 会
                                                  2018 年 12 月 28 日