证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2019-043
宁波双林汽车部件股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事
项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者
的表决单独计票(中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：(1)单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东；(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管
理人员)。
一、会议召开和出席情况
宁波双林汽车部件股份有限公司 2018 年度股东大会采取现场投票、网络投
票相结合的方式召开，现场会议于 2019 年 5 月 21 日上午 9:15 在上海市青浦区
北盈路 202 号（公司四楼 4-8 会议室）召开，本次股东大会由公司董事会召集，
由董事长邬建斌先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2019 年 5 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网系统投
票的具体时间为 2019 年 5 月 20 日 15:00 至 2019 年 5 月 21 日 15:00 的任意时间。
参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共计 15 名，代表公司有表决权
的股份数为 283,864,947 股，占公司有表决权股份总数的 60.9521%。其中，现
场出席股东大会的股东（或股东代理人）共计 13 名股东，代表公司有表决权的
股份数为 283,847,947 股，占公司有表决权股份总数的 60.9485%；通过网络投
票的股东共计 2 名，代表公司有表决权的股份数为 17,000 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0037％。
其中，中小投资者出席情况如下：通过现场和网络投票的股东 12 人，代表
公司有表决权的股份数为 5,618,275 股，占公司有表决权股份总数的 1.2064％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会。本次股东
大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 283,847,947 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940％；反对 17,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,601,275 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6974％；反对 17,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 283,847,947 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940％；反对 17,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,601,275 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6974％；反对 17,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 283,847,947 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940％；反对 17,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,601,275 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6974％；反对 17,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于公司 2018 年年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 283,847,947 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940％；反对 17,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,601,275 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6974％；反对 17,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《2018 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 283,847,947 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940％；反对 17,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,601,275 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6974％；反对 17,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 283,847,947 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940％；反对 17,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,601,275 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6974％；反对 17,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放和使用情况专项报告的
议案》
总表决情况：
同意 283,847,947 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940％；反对 17,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,601,275 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6974％；反对 17,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于将首发部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久
性补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 283,847,947 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940％；反对 17,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,601,275 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6974％；反对 17,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于 2019 年度预计日常关联交易的议案》
总表决情况：
同意 38,086,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9554％；反对 17,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0446％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,943,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5708％；反对 17,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4292％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于公司 2019 年度向金融机构申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 283,847,947 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940％；反对 17,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,601,275 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6974％；反对 17,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 283,847,947 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940％；反对 17,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,601,275 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6974％；反对 17,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
总表决情况：
同意 283,847,947 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940％；反对 17,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,601,275 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6974％；反对 17,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13、审议通过了《关于重大资产重组购入资产 2018 年度业绩承诺实现情况
的说明的议案》
总表决情况：
同意 38,086,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9554％；反对 17,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0446％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,943,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5708％；反对 17,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4292％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
14、审议通过了《关于全资子公司业绩补偿方案及回购注销对应补偿股份
的议案》
总表决情况：
同意 38,086,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9554％；反对 17,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0446％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,943,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5708％；反对 17,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4292％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
15、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份后注销
相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 38,086,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9554％；反对 17,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0446％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,943,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5708％；反对 17,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4292％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
16、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 283,847,947 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940％；反对 17,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,601,275 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6974％；反对 17,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所陈霞律师现场见证,并出具了法律
意见书，认为：公司 2018 年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会
人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定,本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、宁波双林汽车部件股份有限公司 2018 年度股东大会决议。
2、上海市锦天城律师事务所关于宁波双林汽车部件股份有限公司 2018 年度
股东大会的法律意见书。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司
董 事 会
2019 年 5 月 21 日
