证券代码：300100            证券简称：双林股份        公告编号：2019-062


                  宁波双林汽车部件股份有限公司
                第五届董事会第十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二

次会议通知于 2019 年 8 月 1 日以电子邮件和电话方式通知了各位董事，董事会
于 2019 年 8 月 8 日上午在上海青浦公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次
董事会应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名,符合《公司法》和《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

       会议由董事长邬建斌先生主持，各董事以举手表决方式通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于取消 2019 年第一次临时股东大会部分提案的议案》

    2019 年 7 月 29 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公
司股权置换的议案》并提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，由于该事项
尚需对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计。经董事会审慎考虑，同
意取消第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于子公司股权置换的议案》，
不将其提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。待审计工作完成后再另行提

请股东大会审议。

    除了上述取消议案外，公司 2019 年 7 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）原股东大会通知的其他事项不变。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告！




             宁波双林汽车部件股份有限公司
                      董 事 会
                   2019 年 8 月 8 日