双林股份：2019年第二次临时股东大会决议公告2019-10-09
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2019-085
宁波双林汽车部件股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事
项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者
的表决单独计票(中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：(1)单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东；(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管
理人员)。
一、会议召开和出席情况
宁波双林汽车部件股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会采取现场投
票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2019 年 10 月 9 日上午 9:15 在上
海市青浦区北盈路 202 号（公司四楼 4-8 会议室）召开，本次股东大会由公司董
事会召集，由董事长邬建斌先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2019 年 10 月 9 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互
联网系统投票的具体时间为 2019 年 10 月 8 日 15:00 至 2019 年 10 月 9 日 15:00
的任意时间。
参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共计 8 名，代表公司有表决权的
股份数为 220,896,431 股，占公司有表决权股份总数的 47.4314%。其中，现场
出席股东大会的股东（或股东代理人）共计 8 名股东，代表公司有表决权的股份
数为 220,896,431 股，占公司有表决权股份总数的 47.4314%；通过网络投票的
股东共计 0 名，代表公司有表决权的股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小投资者出席情况如下：通过现场和网络投票的股东 5 人，代表公
司有表决权的股份数为 656,950 股，占公司有表决权股份总数的 0.1411％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会。本次股东
大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
总表决情况：
同意 220,896,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 656,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于子公司股权置换的议案》
总表决情况：
同意 220,896,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 656,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所劳正中律师现场见证,并出具了法
律意见书，认为：公司 2019 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本
次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定,本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、宁波双林汽车部件股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议。
2、上海市锦天城律师事务所关于宁波双林汽车部件股份有限公司 2019 年第
二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司
董 事 会
2019 年 10 月 9 日
