双林股份：关于新增日常关联交易预计的公告2019-11-30
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2019-099
宁波双林汽车部件股份有限公司
关于新增日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019 年 11 月 29 日，宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》。
关联董事邬建斌先生、曹文女士、邬维静女士回避表决。本议案无需提交公司股
东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、已披露的日常关联交易预计情况
经 2019 年 5 月 21 日召开的 2018 年年度股东大会审议批准，公司预计 2019
年将与双林集团股份有限公司（以下简称“双林集团”）下属企业发生总金额不
超过 5,200 万元的日常关联交易，交易类别为向关联人采购商品、销售商品及设
备、租赁厂房、设备租赁以及支付会务费、接待费等事项。具体内容详见公司
2019 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网的《2019 年度日常关联交易预计公告》。
经 2019 年 9 月 23 日召开的第五届董事会第十四次会议审议批准，公司下属
分子公司与关联方宁波双林电子有限公司、浙江双林塑胶科技有限公司、苏州双
林塑胶电子有限公司（以下简称“苏州塑胶”）发生日常经营性关联交易，往来
交易金额预计不超过 1,060 万元。具体内容详见公司 2019 年 9 月 23 日刊登在巨
潮资讯网的《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的公告》。
二、预计新增关联交易概述
1、交易内容：
为从根源上控制及缩减公司与苏州塑胶的关联交易规模，公司控股子公司苏
州双林汽车配件有限公司（以下简称“苏州汽配”）拟向关联方苏州塑胶购买部
分生产办公设备及商品，往来交易金额预计不超过 800 万元，具体情况如下：
截至披露日 2018 年发生同
本次预计新增
关联人名称 交易内容 定价原则 已发生金额 类关联交易金
金额（万元）
（万元） 额（万元）
商品的定价原则为账
面成本价；设备的定
采购商
苏州双林塑胶电子有限公司 价原则为截止 2019 800 1,060.11 1,428.44
品、设备
年 10 月 31 日的资产
账面净值。
注：上表所列金额为合同预计签订金额，实际交易金额将受项目实施进度等因素影响。
2、2019 年 11 月 29 日，公司第五届董事会第十六次会议以 6 票同意、0 票
反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过了《关于新增日常关联交易预计
的议案》。关联董事邬建斌先生、曹文女士、邬维静女士回避表决。该事项已经
公司独立董事事前认可，独立董事发表了同意的意见。
3、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，无需经过其他有关部门批准。
三、关联方基本情况和关联关系
（一）关联方基本情况
1、苏州双林塑胶电子有限公司
（1）企业名称：苏州双林塑胶电子有限公司
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
统一社会信用代码：91320500784356792K
成立日期：2006 年 01 月 18 日
营业期限：2006 年 01 月 18 日至 2026 年 01 月 17 日止
公司住所：苏州市吴中区胥口镇浦金路 999 号
法定代表人：刘旭东
注册资本：728 万美元
经营范围：生产新型电子元器件（电力电子器件、光电子器件）；非汽车类
精度高于 0.05 毫米（含 0.05 毫米）精密型模具设计与制作；生产终端数码产品
与生活家电整机产品；销售公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
股权结构：股东名称 出资额（万美元） 持股比例
宁波双林电子有限公司 434 59.62%
香港恒泰有限公司 294 40.38%
（2）主要财务指标
单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日（经审计） 2019 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总计 8,675.78 8,468.46
负债合计 2,917.88 2,499.12
所有者权益合计 5,757.90 5,969.34
项目 2018 年 2019 年 1-9 月
营业收入 4,521.96 2,838.91
营业利润 -258.82 -82.31
净利润 -191.01 -68.70
（二）关联关系认定
双林集团系公司控股股东，截止本公告日持有 50.03%的公司股份。苏州塑
胶系由双林集团实际控制的公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的相关规定，苏州塑胶为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
从过往交易记录来看，苏州塑胶的履约情况良好；根据生产经营情况及关联
交易类型判断，其具备履约能力。
四、关联交易的目的及对公司影响
本次新增关联交易的主要目的为从根源上控制及缩减与苏州塑胶之间的关
联交易，本次交易完成后，公司与苏州塑胶之间就“日常采购商品、设备；提供
劳务”类型的关联交易未来将基本不会发生。本次关联交易定价公允、合理，符
合公司目前的实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况，也不存在违反
相关法律法规的情况，本次关联交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性
构成重大影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019 年初至本公告披露日，公司与关联方苏州塑胶累计已发生的各类关联
交易总金额为人民币 1,315.85 万元。除本次审议事项，其他关联交易已经公司
2019 年 5 月 21 日召开的 2018 年年度股东大会及 2019 年 9 月 23 日召开的第五
届董事会第十四次会议审议通过。
六、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
公司独立董事对于公司董事会提交的《关于新增日常关联交易预计的议案》
进行了认真的事前审查，对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会
审议。
（二）独立董事独立意见
本次新增关联交易有利于提高上市公司规范运作水平，符合公司当前的生产
发展安排，本次关联交易的资产采购价格的定价公允、合理，不会对公司的财务
状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的
情形。在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关
法律、法规的要求。因此，我们同意公司本次新增关联交易预计事项。
七、监事会意见
经审核，监事会认为：公司新增关联交易预计符合“公平、公正、公开”的
原则，将有利于公司业务的发展，该等交易的价格将参照市场价格确定，不会对
上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深圳证券
交易所的有关规定。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、公司第五届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于新增日常关联交易预计的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司
董 事 会
2019 年 11 月 29 日
