双林股份：2019年第三次临时股东大会决议公告2019-12-17
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2019-101
宁波双林汽车部件股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事
项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者
的表决单独计票(中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：(1)单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东；(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管
理人员)。
一、会议召开和出席情况
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第三次临时
股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2019 年 12
月 17 日上午 9:15 在上海市青浦区北盈路 202 号（公司四楼 4-8 会议室）召开，
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长邬建斌先生主持。通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 12 月 17 日上午 9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过互联网系统投 票的具体时间为 2019 年 12 月 17 日
9:15-15:00。
参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共计 8 名，代表公司有表决权的
股份数为 214,910,170 股，占公司有表决权股份总数的 47.0709%。其中，现场
出席股东大会的股东（或股东代理人）共计 7 名股东，代表公司有表决权的股份
数为 214,900,770 股，占公司有表决权股份总数的 47.0689%；通过网络投票的
股东共计 1 名，代表公司有表决权的股份数为 9,400 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0021％。
其中，中小投资者出席情况如下：通过现场和网络投票的股东 5 人，代表公
司有表决权的股份数为 353,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0775％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会。本次股东
大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于提名朱黎明先生为公司第五届董事会非独立董事候选
人的议案》
总表决情况：
同意 214,900,770 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956％；反对 9,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 344,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3424％；反对 9,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6576％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于提名于永生先生为公司第五届董事会独立董事候选人
的议案》
总表决情况：
同意 214,900,770 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956％；反对 9,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 344,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3424％；反对 9,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6576％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所曹诚哲律师现场见证,并出具了法
律意见书，认为：公司 2019 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人
资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定,本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、宁波双林汽车部件股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议。
2、上海市锦天城律师事务所关于宁波双林汽车部件股份有限公司 2019 年第
三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司
董 事 会
2019 年 12 月 17 日
