证券代码：300101            证券简称：振芯科技         公告编号：2017-046



                      成都振芯科技股份有限公司
                  第四届监事会第二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 8 月 1 日
以书面方式向全体监事发出第四届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通
知，并于 2017 年 8 月 11 日在公司 1 号会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王心国先生主持，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：
       1. 审议通过公司《2017 年半年度报告》的议案
    根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 31 号——创业板上市公司半年度报告的内容与格式》（2013 年
修订）以及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》（2014 年修订）的相关规定，
监事会对《2017 年半年度报告》（全文及摘要）进行了认真审核，并提出如下书
面审核意见，监事会认为：董事会编制和审核公司《2017 年半年度报告》全文
及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
    《2017 年半年度报告》内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网
站刊载的相关文件，《2017 年半年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国
证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
       2. 审议通过《关于公司 2017 年半年度计提资产减值准备》的议案
    本着谨慎性原则，同意公司 2017 年半年度计提资产减值准备 8,203,320.60
元。
    本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
    《关于公司 2017 年半年度计提资产减值准备的公告》内容详见公司在中国
证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
    3. 审议通过《关于会计政策变更》的议案
    经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关
规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相
关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利
益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯
调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披
露网站刊载的相关文件。
    本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。


    特此公告。


                                               成都振芯科技股份有限公司
                                                                监 事 会
                                                   二〇一七年八月十一日