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公司公告

振芯科技:第四届董事会第四次会议决议公告2017-09-07  

						证券代码:300101             证券简称:振芯科技           公告编号:2017-055



                      成都振芯科技股份有限公司
                   第四届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都振芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2017 年 8 月 28 日以
书面方式向全体董事发出第四届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)通知,
本次会议于 2017 年 9 月 7 日在公司 1 号会议室召开,应参会董事 9 人,实际参会董
事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由董事长莫晓宇先生主持,经参会董事审议与表决,本次会议一致通
过了以下议案:

    1. 审议通过《关于向银行申请综合授信额度》的议案
    为满足公司经营发展的融资需求,同意公司向中国民生银行股份有限公司成都
分行申请综合授信额度人民币 5,000 万元,授信有效期为 12 个月。综合授信额度不
等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内,以银行与公司实际
发生的融资金额为准。授信期限内,授信额度可循环使用。公司视经营需要在上述
额度内进行融资,公司董事会授权公司法定代表人莫晓宇先生或其指定的授权代理
人办理上述授信额度申请事宜,并签署相关法律文件。
     本议案以 9 票赞成,0 票弃权,0 票反对的表决结果获得通过。
    《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见公司在中国证监会创业板指定信
息披露网站刊载的相关文件。

    2. 审议通过《关于为全资子公司申请综合授信业务提供担保》的议案
    公司全资子公司成都国翼电子技术有限公司(以下简称“国翼电子)因生产经
营需要,拟向中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行申请期限为 12 个月的授信
敞口为人民币 3,000 万元的综合授信业务。公司董事会认为:鉴于国翼电子目前财
务状况稳定,经营情况良好,具备债务偿还能力,且本次确定的担保额度的财务风
险处于公司可控范围之内,不会对公司经营及股东利益产生不利影响。因此同意公
司为国翼电子申请上述综合授信业务提供连带责任担保。
     本议案以 9 票赞成,0 票弃权,0 票反对的表决结果获得通过。
    《关于为全资子公司申请综合授信业务提供担保的公告》详见公司在中国证监
会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。


    特此公告


                                                 成都振芯科技股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                       2017 年 9 月 7 日