证券代码：300101           证券简称：振芯科技           公告编号：2018-056



                     成都振芯科技股份有限公司
               第四届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 7 月 6 日
以书面方式向全体监事发出第四届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通
知，并于 2018 年 7 月 18 日在公司 1 号会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王心国先生主持，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：
    1．审议通过《关于向公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励对
象首次授予股票期权与限制性股票》的议案
    经审核，监事会认为：
    2018 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已经按
照相关要求履行了必要的审批程序，获授股票期权/限制性股票的 35 名激励对象
均为公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司<2018 年股票期权
与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》中的激励对象，不存在《管理办法》
第八条所述不得成为激励对象的情形，均符合《管理办法》等有关法律、法规、
规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2018 年股票期权与限制性
股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主
体资格合法、有效。
    综上，监事会认为本激励计划规定的首次授予条件业已成就，同意以 2018
年 7 月 18 日为股票期权首次授权日/限制性股票授予日，向符合授予条件的 28
名激励对象授予 749.5 万份股票期权，向符合授予条件的 7 名激励对象授予 335
万股限制性股票。
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
特此公告。


             成都振芯科技股份有限公司
                               监事会
                 二〇一八年七月十八日