证券代码：300101           证券简称：振芯科技            公告编号：2019-020



                      成都振芯科技股份有限公司
                 第四届董事会第四次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 4 月 10 日
以书面方式向全体董事发出第四届董事会第四次临时会议（以下简称“本次会议”）
通知，本次会议于 2019 年 4 月 11 日在公司 1 号会议室召开，应参会董事 9 人，实
际参会董事 9 人。本次会议经过了适当的通知程序，会议通知程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
    本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通
过了以下议案：

 1、审议通过《关于豁免本次董事会会议通知期限》的议案
     本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

 2、审议通过《关于取消 2018 年年度股东大会部分提案》的议案
    公司于 2019 年 3 月 22 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于修订
<公司章程>部分条款的议案》并提交公司 2018 年年度股东大会审议。经公司董事
会慎重考虑，认为上述议案尚需进一步修订和完善，同意取消公司 2018 年年度股东
大会中《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
    本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
   《关于 2018 年年度股东大会取消部分议案的公告》详见公司在中国证监会创业
板指定信息披露网站刊载的相关文件。


    特此公告
成都振芯科技股份有限公司
        董 事 会
    2019 年 4 月 11 日