证券代码：300101          证券简称：振芯科技          公告编号：2019-056



                    成都振芯科技股份有限公司
                 第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 10 月
15 日以书面方式向全体监事发出第四届监事会第十四次会议（以下简称“本次
会议”）通知，并于 2019 年 10 月 25 日在公司 1 号会议室召开。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王心国先生主持，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：
    1. 审议通过公司《2019 年第三季度报告》

    根据《公司法》、《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
13 号——季度报告的内容与格式特别规定（2016 年修订）以及深交所《创业板
股票上市规则》（2019 年修订）等规定，监事会对《2019 年第三季度报告》进行
了认真审核，并提出如下书面审核意见，监事会认为：董事会编制和审核公司
《2019 年第三季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。




    特此公告。




                                               成都振芯科技股份有限公司
                                                                监 事 会
                                                       2019 年 10 月 25 日