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公司公告

振芯科技:第四届监事会第十四次会议决议公告2019-10-29  

						证券代码:300101          证券简称:振芯科技          公告编号:2019-056



                    成都振芯科技股份有限公司
                 第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都振芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2019 年 10 月
15 日以书面方式向全体监事发出第四届监事会第十四次会议(以下简称“本次
会议”)通知,并于 2019 年 10 月 25 日在公司 1 号会议室召开。本次会议应出
席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席王心国先生主持,符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究,形成如下决议:
    1. 审议通过公司《2019 年第三季度报告》

    根据《公司法》、《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
13 号——季度报告的内容与格式特别规定(2016 年修订)以及深交所《创业板
股票上市规则》(2019 年修订)等规定,监事会对《2019 年第三季度报告》进行
了认真审核,并提出如下书面审核意见,监事会认为:董事会编制和审核公司
《2019 年第三季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    本议案以 3 票赞成,0 票弃权,0 票反对的表决结果获得通过。




    特此公告。




                                               成都振芯科技股份有限公司
                                                                监 事 会
                                                       2019 年 10 月 25 日