证券代码：300101           证券简称：振芯科技            公告编号：2020-008



                      成都振芯科技股份有限公司
                 第四届董事会第六次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 3 月 11 日以
邮件方式向全体董事发出第四届董事会第六次临时会议（以下简称“本次会议”）通
知，本次会议于 2020 年 3 月 23 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应参
会董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司
章程》的有关规定。
    本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通
过了以下议案：

 1、审议《关于投资收购成都维思芯科电子科技有限公司》的议案
    为加强公司高性能集成电路核心产品的竞争力，同意公司使用自有资金人民币
895 万元投资收购成都维思芯科电子科技有限公司 100%股权，并签订相关投资协议。
    《关于签署投资协议拟收购成都维思芯科电子科技有限公司 100%股权的公告》
详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
    本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。


    特此公告


                                                   成都振芯科技股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                        2020 年 3 月 23 日