证券代码:300102 证券简称:乾照光电 公告编号:2017-054 厦门乾照光电股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于厦门乾照光电股份有限公司(以下简称“公司”)原副董事长王维勇先 生因个人原因辞去了公司副董事长及董事职务,公司 2017 年第二次临时股东大 会审议通过了《关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》,并于 2017 年 5 月 26 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于选举公 司副董事长的议案》。根据上述会议审议结果,选举商敬军先生为公司副董事长, 任期至第三届董事会任期届满时止。 截止本公告日,商敬军先生未持有公司股份。 王维勇先生在担任公司副董事长及董事期间勤勉尽职,为公司发展做出了重 要贡献,公司对其表示衷心的感谢! 特此公告! 厦门乾照光电股份有限公司董事会 2017 年 5 月 26 日