证券代码：300102           证券简称：乾照光电         公告编号：2017-054

                     厦门乾照光电股份有限公司

                    关于选举公司副董事长的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鉴于厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）原副董事长王维勇先

生因个人原因辞去了公司副董事长及董事职务，公司 2017 年第二次临时股东大

会审议通过了《关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，并于

2017 年 5 月 26 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于选举公

司副董事长的议案》。根据上述会议审议结果，选举商敬军先生为公司副董事长，

任期至第三届董事会任期届满时止。

    截止本公告日，商敬军先生未持有公司股份。

    王维勇先生在担任公司副董事长及董事期间勤勉尽职，为公司发展做出了重

要贡献，公司对其表示衷心的感谢！



    特此公告！

                                        厦门乾照光电股份有限公司董事会

                                                       2017 年 5 月 26 日