乾照光电：第三届监事会第十九次会议决议公告2017-07-17
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2017-068
厦门乾照光电股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会
议于 2017 年 7 月 16 日（星期日）上午以现场会议的方式在公司会议室召开，本
次会议于 2017 年 7 月 9 日以现场通知和邮件通知等形式向全体监事发出。会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席王梅芬女士主持，经与会监事认真讨论，会议以书面投票
表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于同意公司对外签署主营业务投资协议的议案》
经认真审核，监事会认为：公司本次对外签署主营业务投资协议，有利于公
司完善 LED 产业链布局，提升公司的整体竞争力。因此，同意本次签署投资协议
事项。
表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司蓝绿光业务扩产的议案》
经认真审核，监事会认为：本次蓝绿光业务扩产有利于公司长期发展，符合
全体股东的利益，符合有关法律法规的规定。因此，同意公司蓝绿光业务扩产的
事项。
表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
1
三、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
经认真审核，监事会认为：根据公司的发展战略需求，公司拟在江西省南昌
市新建区以自有资金 30,000 万元投资设立全资子公司，继续扩大 LED 外延片芯
片的生产规模。本次投资符合公司发展战略和全体股东的利益，因此，监事会同
意对外投资设立子公司的事项。
表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
四、审议通过《关于公司投资设立产业基金的议案》
经认真审核，监事会认为：投资设立产业基金，有利于公司发掘优秀企业，
引入先进技术，实现公司芯片技术、光电显示技术的不断创新和快速迭代升级，
建立核心技术壁垒，保持技术领先优势。因此，同意公司投资设立产业基金。
表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
五、审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》
经认真审核，监事会认为：公司及子公司开展票据池业务，可以将公司的票
据统筹管理，盘活公司票据资产，减少资金占用，提高资金利用率，符合公司利
益，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们
同意公司开展票据池业务。
表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
六、审议通过《关于公司及子公司开展融资租赁事项及相应担保的议案》
经认真审核，监事会认为：扬州乾照作为公司的全资子公司，经营情况稳定，
对其提供担保有利于其业务发展，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本
利益，同意该融资租赁事项的实施。
表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
2
七、审议通过《关于全资子公司向银行申请项目贷款授信额度及相应担保
的议案》
经认真审核，监事会认为：扬州乾照基于项目扩产需要，向银行申请不超过
人民币 30,000 万元的中长期项目贷款额度，期限不超过 5 年，有利于项目的顺
利实施，同时同意公司为其提供连带责任保证担保。
表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司监事会
2017 年 7 月 16 日
3
