厦门乾照光电股份有限公司

 独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

    厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017 年 7 月 16 日召

开第三届董事会第二十五次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指

导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公

司《独立董事工作制度》等规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司和全体

股东负责的态度，基于独立判断的立场，对第三届董事会第二十五次会议有关事

项进行了认真审阅，并发表如下独立意见：

       一、对《关于公司蓝绿光业务扩产的议案》的独立意见

       我们认为：该项目建设计划经过了前期论证，项目的建设具备良好的产业链

配套环境，具有充足的技术和人才储备及客户基础，符合有关法律法规的规定，

不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。

       二、对《关于公司投资设立产业基金的议案》的独立意见

    我们认为：设立投资基金符合国家相关产业政策、行业发展趋势以及公司未

来整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，不会对公司现有的

主营业务范围和业务结构产生重大不利影响。本次投资的决策经过合理分析论

证，符合公司及全体股东的利益。

    三、对《关于公司开展票据池业务的议案》的独立意见

    我们认为：公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健。因此，我们一

致同意公司及子公司共享不超过 5 亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开

展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 5 亿元，业务期限

内，该额度可滚动使用。

    四、对《关于公司及子公司开展融资租赁事项及相应担保的议案》的独立

意见
     我们认为：公司对全资子公司有绝对的控制权，其财务风险处于可有效控制

 的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。经审核，我们同意

 该次融资租赁事项的实施及相应担保，并提交股东大会审议。

     五、对《关于全资子公司向银行申请项目贷款授信额度及相应担保的议案》

 的独立意见

     我们认为：公司对全资子公司有绝对的控制权，其财务风险处于可有效控制

 的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次担保事项是为

 了满足全资子公司运营发展的需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良

 影响。本次担保内容及决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》

（证监发[2005]120 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证

 券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。

     综上，我们同意公司为扬州乾照向银行申请项目贷款 30,000 万元提供担保，

 并提交股东大会审议。




                                       独立董事：江曙晖    陈诺夫    刘晓军

                                                          2017 年 7 月 16 日