证券代码：300102           证券简称：乾照光电         公告编号：2017-103

                       厦门乾照光电股份有限公司

                 第三届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次

会议于 2017 年 10 月 26 日（星期四）上午以现场会议和电话会议系统相结合的

方式在公司会议室召开，会议通知于 2017 年 10 月 15 日以邮件方式送达各位监

事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    会议由监事会主席王梅芬女士主持，经与会监事认真讨论，会议以书面投票

表决方式审议通过了如下议案：

    一、审议通过《2017 年第三季度报告全文》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2017 年第三季度报告全文》的

程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整

地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2017 年

第三季度报告全文》。

    表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。



    特此公告！

                                         厦门乾照光电股份有限公司监事会

                                                      2017 年 10 月 26 日



                                   1