证券代码：300102            证券简称：乾照光电           公告编号：2018-034

                       厦门乾照光电股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于

2018 年 3 月 21 日（星期三）下午以现场会议的方式在公司会议室召开，会议通知

于 2017 年度股东大会选举产生第四届监事会成员后，以现场通知的方式发出。会

议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事王梅芬女士主持，经

与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    根据《公司章程》的规定，公司监事会选举王梅芬女士为公司第四届监事会

主席，任期至第四届监事会任期（2018 年 3 月 21 日-2021 年 3 月 20 日）届满之日

止。（简历附后）

    表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。



    特此公告！



                                            厦门乾照光电股份有限公司监事会

                                                            2018 年 3 月 21 日




                                      1
附：王梅芬女士个人简历

    王梅芬，女，1983 年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，本科学历。2009 年 5 月

起在公司任职，现任公司审计部经理、监事会主席。

    截至本公告日，王梅芬女士为公司第二期员工持股计划参与人，与其他持有公司 5%以上

股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

第 3.2.3 条所规定的情形。




                                        2