证券代码：300102                 证券简称：乾照光电               公告编号：2018-085

                          厦门乾照光电股份有限公司

     关于持股 5%以上股东关联交易确认和新增日常关联交易预计

                                        的公告


          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

     完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、关联交易确认

       长治市南烨实业集团有限公司（以下简称“南烨集团”）及其一致行动人王

岩莉基于对厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）发

展前景的信心，于 2018 年 5 月开始增持公司股票，并于 2018 年 8 月 2 日成为公

司持股 5%的股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 条、

第 10.1.5 条及第 10.1.6 条的规定，持股 5%以上股东南烨集团、其一致行动人王

岩莉为公司关联方，南烨集团实际控制人李杨为公司间接持股 5%以上的关联自

然人。现公司将对上述相关方所涉及的关联交易予以确认。

       南烨集团、王岩莉及李杨所涉及关联方在 2018 年 8 月 2 日前十二个月交易

情形如下：
序号       交易主体      关联交易类别      关联人      交易内容     实际发生额（元）
                                        长治市沁瑞通
        厦门乾照光电
                                        电子科技有限
        科技有限公司
 1                         销售商品     公司（以下简     芯片         23,907,366.47
        （以下简称“乾
                                        称“沁瑞通电
        照科技”）
                                        子”）
                                        山南宏达光电
                                        科技有限公司
         厦门乾照光电
 2                         销售商品     （以下简称       芯片         17,756,359.09
         科技有限公司
                                        “山南宏达光
                                        电”）


                                          1
                                  山西高科华兴
                                  电子科技有限
       厦门乾照光电
 3                    销售商品    公司（以下简     芯片      2,599,452.16
       科技有限公司
                                  称“高科华兴
                                  电子”）
                                  长治虹源光电
       厦门乾照光电               科技有限公司
 4                    销售商品                     芯片      2,095,200.35
       科技有限公司               （以下简称
                                  “虹源光电”）
                                  长治市华光半
                                  导体科技有限
       厦门乾照光电
 5                    销售商品    公司（以下简     芯片      3,391,622.35
       科技有限公司
                                  称“华光半导
                                  体”）
                           合计                              49,750,000.42

     由于上述交易发生时，南烨集团、王岩莉、李杨尚未成为公司关联方，上述

交易不涉及关联交易审议程序变更。

     二、日常关联交易基本情况

     1、日常关联交易概述

     2018 年 9 月 17 日，公司第四届董事会第六次会议以 7 票同意，0 票反对，0

票弃权，审议通过《关于持股 5%以上股东关联交易确认和新增日常关联交易预

计的议案》。上述关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会

审议。

     2、预计日常关联交易类别和金额

     预计沁瑞通电子于 2018 年 8 月 2 日起未来十二个月内与公司控股子公司乾

照科技发生关联交易销售商品金额为 8,000 万元，2018 年 8 月 2 日起至 2018 年

9 月 16 日，已发生金额为 12,551,103.97 元。

     经确认，山南宏达光电、高科华兴电子、虹源光电及华光半导体于 2018 年

8 月 2 日至 2018 年 9 月 16 日未发生销售商品的关联交易事项。同时，上述四家

公司于 2018 年 8 月 2 日起的未来十二个月内将不会与公司及其控股子公司发生

销售商品的日常关联交易。
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    3、上一年度日常关联交易实际发生情况

    2017 年度，因南烨集团、王岩莉、李杨尚未成为公司关联人，故公司与沁

瑞通电子、山南宏达光电、高科华兴电子、虹源光电及华光半导体于 2017 年度

所发生的交易均不认定为关联交易。

    三、关联人介绍和关联关系

    1、关联人基本情况

    长治市沁瑞通电子科技有限公司

    统一社会信用代码：911404305908902416

    住所：长治市城区北董新街 65 号

    法定代表人：李建宏

    注册资本：3,000 万

    成立日期：2012 年 03 月 02 日

    经营范围：电子元器件、LED 显示屏及配件研发、生产、销售；电子产品

（国家限定产品除外）、电线电缆、五金、检测仪器、电动工具销售。（依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    2、主要财务数据

    2017 年年度：总资产 9527.19 万元，净资产 2210.19 万元，主营业务收入 0

万元，净利润-534.58 万元；2018 年半年度：总资产 24468.84 万元，净资产 1973.15

万元，主营业务收入 9618.10 万元，净利润-237.03 万元。

    3、关联关系

    王岩莉现为长治市沁瑞通电子科技有限公司控股股东，根据《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》第 10.1.3 条、10.1.5 的规定，长治市沁瑞通电子科技有

限公司为公司关联法人。

    4、履约能力分析


                                      3
    关联人经营情况正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，不存在履约风

险。

       四、关联交易主要内容

       1、定价政策：公司与上述关联方发生交易往来，系按照公平、公正、有偿、

自愿的市场原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产

品的价格，不存在利用关联交易损害公司利益的行为，也不存在利用关联交易向

关联方输送利益的行为。
       2、关联交易协议：关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签
署。
       五、关联交易目的和对上市公司的影响

    以上关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，有助于公司业

务的发展，提升公司市场竞争力，产生良好的协同效应，公司与关联方交易价格

依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。此次日

常关联交易，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司的财务状况、经营成

果造成重大不利影响，也不会对公司的独立性产生不利影响。

       六、独立董事意见

       独立董事就该事项发表事前认可意见如下：本次日常关联交易确认和新增日

常关联交易预计是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内

容符合公司实际需要。符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东

利益的情况，同意将本项议案提交公司董事会审议。

       独立董事就该事项发表独立意见如下：认为上述关联交易符合国家有关法

律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价也参照

了市场价格由双方协商确定，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，

不会损害非关联股东的利益，没有对公司的独立性构成影响，没有发现损害公司

利益及侵害中小股东利益的行为和情况，符合《公司章程》的有关规定。关联交

                                     4
易总额在董事会审议范围内，无需提请股东大会审议。

    七、备查文件

    1、第四届董事会第六次会议决议；

    2、独立董事事前认可意见、独立董事意见。




    特此公告！

                                       厦门乾照光电股份有限公司董事会

                                                     2018 年 9 月 17 日




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